Chaque histoire Zipp taguée #CryptoCompliance, les plus récentes en premier.
L'ontologie proposée tente de formaliser les définitions de ce qu'un enquêteur entend par un 'cluster' d'adresses, s'appuyant sur le procès Sterlingov comme preuve que la méthodologie peut tenir en cour.
Tether a gelé cette semaine environ 72 millions de dollars en USDT en coordination avec une enquête sur du blanchiment…
Le département du Trésor américain a sanctionné quatre échanges de crypto-monnaies iraniens — Nobitex, Bitpin, Ramzinex…
La nouvelle norme invalide les clés API signalées pour partage et impose le whitelisting IP sur les cinq grandes places — un effet de levier structurel sur les ~30 % du volume intérieur portés par le trading automatisé.
Le Foreign Office britannique a sanctionné HTX en invoquant des « motifs raisonnables de soupçonner » qu'elle aidait A7 LLC — mais HTX et le dirigeant du stablecoin affirment que la cotation avait été refusée il y a plusieurs mois.
Le gouvernement américain a sanctionné un réseau de blanchiment d'argent cash-crypto ayant des liens directs avec le…
Binance Research minimise la part relative, mais le stock absolu de fonds blanchis continue de grossir — et le goulet d'étranglement n'est plus le traçage, c'est la capacité des mixeurs.
L'unité tripartite public-privé indique que les avoirs illicites interceptés ont bondi de 43,9 % en 2025 — un chiffre qui fait aussi contrepoids au récit « crypto = crime » véhiculé dans tout le secteur.
Cette levée est le signal le plus net à ce jour que l'infrastructure de conformité — et non le trading ou la conservation — est le pari crypto structurel de la finance traditionnelle, avec JPMorgan, Deutsche Bank et Nasdaq désormais au…
Cette levée intervient dans une année où près de 3 milliards de dollars ont déjà été dérobés en crypto — et finance une feuille de route d'IA agentique pour l'épine dorsale conformité qu'utilisent déjà les deux tiers du volume mondial d'échanges crypto…
CoinDesk
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