Le Trésor a retracé plus de 3 millions de dollars de transferts entre Shelbit et des portefeuilles liés à l’IRGC. L’OFAC a sanctionné deux exchanges crypto iraniens dans le cadre de la campagne 'Economic Fury' et a ciblé l’opérateur de Shelbit ainsi que plusieurs sociétés qu’il contrôlait dans plusieurs pays.
Pourquoi c’est important
La mesure dépasse le cadre des exchanges et vise un opérateur ainsi qu’un réseau d’entreprises transfrontalier. Pour les entreprises crypto exposées à l’Iran, elle souligne les risques de conformité et de contrepartie associés à des portefeuilles liés à des organisations sanctionnées.
Impact sur le marché
L’impact direct sur le marché passe par la réglementation. En règle générale, les personnes américaines ne peuvent pas effectuer de transactions avec des parties désignées ni avec des biens bloqués relevant de la juridiction américaine, ce qui accroît les risques de filtrage et de règlement pour les exchanges et les intermédiaires financiers. Les marchés surveilleront de nouvelles désignations et un durcissement des contrôles autour des flux liés à l’Iran.
Questions fréquemment posées
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Quels transferts le Trésor a-t-il retracés ?
Le Trésor a retracé plus de 3 millions de dollars de transferts entre Shelbit et des portefeuilles liés au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.
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Qui l’OFAC a-t-elle ciblé en plus des deux exchanges ?
L’OFAC a également ciblé l’opérateur de Shelbit et plusieurs sociétés qu’il contrôlait dans plusieurs pays.
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Pourquoi cette mesure importe-t-elle aux entreprises crypto exposées à l’Iran ?
Elle met en évidence les risques de conformité et de contrepartie associés à des portefeuilles liés à des organisations sanctionnées, en particulier pour les exchanges et les intermédiaires exposés à l’Iran.
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Comment les sanctions peuvent-elles affecter les acteurs du marché liés aux États-Unis ?
En règle générale, les personnes américaines ne peuvent pas effectuer de transactions avec des parties désignées ni avec des biens bloqués relevant de la juridiction américaine, ce qui accroît les risques de filtrage et de règlement.
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Que surveilleront les marchés après ces désignations ?
Les marchés surveilleront de nouvelles désignations et un durcissement des contrôles autour des flux liés à l’Iran.
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