GoPlus a repéré une opération présumée liée à des memecoins sur Robinhood Chain, qui a fait transiter plus de 9 millions de dollars par un réseau commun de consolidation en 30 jours. Au 28 septembre, le portefeuille principal affichait environ 3 589 ETH, soit près de 9,49 millions de dollars, en flux dans les deux sens sur ses 400 dernières transactions. GoPlus a souligné qu’il s’agit de flux bruts, et non de bénéfices nets ou de pertes pour les investisseurs.
Pourquoi c’est important
L’opération présumée a utilisé des lots de portefeuilles fraîchement créés pour acheter et vendre des jetons, avant de transférer les fonds vers des adresses liées. Des ventes coordonnées peuvent ainsi sembler être des transactions indépendantes, tandis que la part de l’offre contrôlée par un même groupe reste difficile à déterminer. Selon GoPlus, ce schéma diffère d’un rug pull classique : l’inquiétude porte sur la concentration de la propriété et les sorties coordonnées, les fonds étant apparemment réinvestis dans de nouveaux lancements.
Ces conclusions font suite à une enquête distincte du chercheur on-chain Wazz, qui a associé une autre opération présumée à environ 18,43 millions de dollars extraits lors d’au moins 53 lancements sur près de deux mois. GoPlus indique que les groupes présentent des similitudes, notamment des lots de portefeuilles, une infrastructure Pons V2 et des capitaux qui circulent entre les lancements, mais rien ne prouve qu’ils soient dirigés par les mêmes opérateurs.
Impact sur le marché
Robinhood Chain, une solution Ethereum de couche 2 lancée le 1er juillet, a dépassé 1,5 milliard de dollars de valeur totale verrouillée en moins de 90 jours. Selon Token Terminal, le réseau a généré environ 50 millions de dollars de revenus en quelque trois mois, dont près de 40 millions en septembre. Cette croissance entraîne une hausse de l’activité, mais aussi des risques liés aux lancements abusifs.
Les contrats pouvant fonctionner normalement alors que la propriété est concentrée entre des portefeuilles liés, les vérifications du code ne suffisent pas toujours à détecter ces pratiques. Les portefeuilles, launchpads et interfaces de trading pourraient s’appuyer sur des indicateurs de liens entre portefeuilles et de concentration de l’offre pour avertir les utilisateurs. Robinhood doit favoriser l’accès ouvert tout en limitant la portée des opérateurs de jetons agissant de concert.
Questions fréquemment posées
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Quel volume d’activité GoPlus a-t-il attribué à l’opération présumée sur Robinhood Chain ?
GoPlus indique que l’opération a fait transiter plus de 9 millions de dollars par un réseau commun de consolidation en 30 jours. Le portefeuille principal a enregistré environ 3 589 ETH en flux dans les deux sens sur ses 400 dernières transactions.
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Les flux signalés correspondent-ils aux bénéfices d’une escroquerie ou aux pertes des investisseurs ?
Non. GoPlus décrit les quelque 9,49 millions de dollars d’activité des portefeuilles comme des flux bruts dans les deux sens, et non comme des bénéfices nets ou des pertes pour les investisseurs.
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Comment des portefeuilles récemment créés peuvent-ils masquer des ventes coordonnées de memecoins ?
Des lots de portefeuilles apparemment sans lien peuvent vendre par étapes, donnant l’impression d’une activité indépendante avant que les fonds ne convergent vers des adresses liées.
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Les deux opérations présumées sur Robinhood Chain sont-elles liées ?
GoPlus indique que ces opérations présentent des similitudes, notamment des lots de portefeuilles et des capitaux qui circulent entre les lancements, mais rien ne prouve qu’elles soient dirigées par les mêmes opérateurs.
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Pourquoi les vérifications des contrats ne suffisent-elles pas toujours à détecter ces opérations ?
L’activité présumée peut impliquer des contrats qui fonctionnent normalement alors que l’offre est concentrée entre des portefeuilles liés. L’analyse des liens entre portefeuilles et de la concentration peut donc aider à repérer des risques que les vérifications du code ne détectent pas.
CoinDesk
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