La SEC a poursuivi BG Wealth Sharing et DSJ Exchange pour une fraude présumée liée à des investissements crypto, d’un montant de 130 millions de dollars, qui promettait des rendements d’au moins 60 % par mois. Selon le régulateur, plus de 223 000 adresses blockchain ont envoyé des fonds à l’opération entre mars et début juin 2026, et les pertes présumées dépasseraient 100 millions de dollars.
Pourquoi c’est important
Les entreprises auraient utilisé les systèmes de déclaration de la SEC pour donner à leurs affirmations une apparence de légitimité. BG Wealth a déposé un Form ADV, tandis que DSJ a soumis un Form D décrivant une prétendue offre de titres de 100 millions de dollars. Les deux documents sont devenus accessibles au public, et les promoteurs les auraient présentés comme une preuve d’autorisation de la SEC. Le dépôt de l’un ou l’autre formulaire ne signifie pas que la SEC a approuvé ou agréé une entreprise.
La SEC affirme qu’aucune des deux entreprises n’était enregistrée ou agréée par l’agence. La plainte allègue que les activités de trading et les bénéfices étaient fictifs, que la plupart des dépôts ont été détournés et que 25 millions de dollars au maximum ont été restitués à des adresses probablement détenues par des investisseurs, sous forme de paiements semblables à ceux d’un système de Ponzi. Les investisseurs qui ont demandé à retirer leurs fonds auraient été confrontés à des frais, à des retards et à un accès bloqué.
Impact sur le marché
La SEC a supprimé les déclarations et demande des injonctions permanentes, des sanctions financières ainsi que le remboursement, avec intérêts, des gains présumés illicites. Elle a également demandé au tribunal d’interdire à BG Wealth de déposer à l’avenir des Form ADV en tant que conseiller déclarant exempté.
La question du recouvrement des plus de 100 millions de dollars de pertes présumées reste en suspens. Cette affaire souligne aussi la différence entre une déclaration réglementaire publique et une approbation : les investisseurs auraient été orientés vers des documents hébergés par le gouvernement dans le cadre de la promotion du système.
Questions fréquemment posées
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Comment BG Wealth et DSJ Exchange auraient-elles utilisé les déclarations à la SEC ?
BG Wealth a déposé un Form ADV et DSJ a soumis un Form D. Selon la SEC, les entreprises auraient orienté les investisseurs vers ces documents publics comme preuve supposée d’une autorisation gouvernementale, alors qu’aucun de ces dépôts ne constituait une approbation.
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Quel montant le système présumé a-t-il levé et combien d’adresses ont envoyé des fonds ?
Selon la SEC, les entreprises ont reçu plus de 130 millions de dollars provenant de plus de 223 000 adresses blockchain entre mars et début juin 2026.
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Quels rendements les entreprises auraient-elles promis aux investisseurs ?
Le programme aurait promis des rendements mensuels d’au moins 60 % et affirmé que les investisseurs pouvaient doubler leur argent en 40 jours sans risque.
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Quelle part des fonds aurait été restituée aux investisseurs ?
La SEC allègue que 25 millions de dollars au maximum ont été restitués à des adresses probablement détenues par des investisseurs, sous forme de paiements semblables à ceux d’un système de Ponzi, tandis que la plupart des dépôts ont été détournés.
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Quelles mesures la SEC a-t-elle prises, et le recouvrement des fonds des investisseurs est-il réglé ?
La SEC a supprimé les déclarations et a engagé des poursuites pour obtenir des injonctions, des sanctions et le remboursement des gains présumés illicites. Le recouvrement des pertes présumées de plus de 100 millions de dollars reste en suspens.
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