Chaque histoire Zipp taguée #PonziScheme, les plus récentes en premier.
L'affaire porte sur une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars et sur un revirement sous l'ère Trump ; rien que sur le plan symbolique, elle influencera la lecture de la régulation crypto jusqu'en 2026.
Le démantèlement de BitClub comptait jadis parmi les victoires les plus retentissantes du DOJ contre la fraude crypto ; si les chefs d'accusation visant le cerveau présumé sont abandonnés après huit ans, le message envoyé aux dossiers de fraude crypto en instance est…
Christopher Delgado a reconnu coupable d'escroquerie par fil et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont affirmé que sa société avait mené un système de versements classique pendant trois ans, ayant brûlé au moins 250 M$ d'argent d'investisseurs.
Seulement 3 % environ de l'argent des investisseurs a réellement touché la crypto, environ 6,2 M $ sont partis dans une maison, les jeux d'argent et des voyages, et une lettre d'audit générée par IA a servi à retarder les retraits — l'anatomie d'une…
La peine de prison fait les gros titres, mais le propre dossier du DOJ montre que Giri a continué à lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs après son plaidoyer de culpabilité — le schéma que les régulateurs dénoncent alors que les pertes liées à la fraude crypto citées par le FBI viennent de dépasser…
Olena Oblamska a comparu devant un tribunal fédéral de Portland après une extradition depuis la Thaïlande ; trois coaccusés russes, dont le présumé cerveau, restent en fuite.
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