Chaque histoire Zipp taguée #CryptoFraud, les plus récentes en premier.
L'affaire porte sur une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars et sur un revirement sous l'ère Trump ; rien que sur le plan symbolique, elle influencera la lecture de la régulation crypto jusqu'en 2026.
Le démantèlement de BitClub comptait jadis parmi les victoires les plus retentissantes du DOJ contre la fraude crypto ; si les chefs d'accusation visant le cerveau présumé sont abandonnés après huit ans, le message envoyé aux dossiers de fraude crypto en instance est…
Delgado a reconnu devant le tribunal fédéral de Tampa que Goliath Ventures a détourné l'argent des investisseurs, censé servir au trading crypto, vers des villas de luxe, des fêtes de fin d'année et des supercars.
Une peine de 30 ans s'ajoute à une confiscation de 900 millions de dollars, à un manoir du New Jersey et à plusieurs véhicules de luxe. L'affaire devient le dernier exemple américain d'une fraude crypto native traitée en plein racketing…
Cette peine de 30 ans referme un dossier de fraude américain qui a couru parallèlement à l'exil de l'intéressé loin de Pékin, les procureurs ayant rattaché le schéma crypto à des griefs financiers plus larges.
La peine clôture une affaire américaine de plusieurs années autour de GTV, Himalaya Exchange et de l'alliance agricole, mais laisse en suspens la question de ce que les investisseurs récupéreront jamais de la levée présumée de 1 milliard de dollars.
Le jugement final porte sur un schéma d'usurpation d'identité mené via des groupes WhatsApp entre septembre 2023 et juin 2024. Le montant reste modeste, mais l'affaire referme un dossier d'application hérité de l'ère Biden.
Le FBI et HSI ont soutenu l'opération, et l'enquêteur onchain ZachXBT a nommé le suspect détenu Wojtek Kulisz comme 'Merry', l'acteur menaçant derrière des années de vols par ingénierie sociale auprès des détenteurs de crypto.
Le stratagème de 1,8 Md$ a fonctionné de 2020 à 2022 sur de faux rendements miniers quotidiens de 0,5 % à 1 % — et survient une semaine après que le FBI a signalé un record de 11,4 Md$ de pertes liées à la fraude crypto en 2025.
La Directorate of Enforcement (ED) indienne a déposé une plainte pénale contre Chirag Tomar et sept autres personnes et…
Les autorités argentines ont arrêté 24 individus et saisi plus de 8 millions de dollars en cryptomonnaie dans le cadre…
La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis a intenté une action en justice contre le fondateur…
Seulement 3 % environ de l'argent des investisseurs a réellement touché la crypto, environ 6,2 M $ sont partis dans une maison, les jeux d'argent et des voyages, et une lettre d'audit générée par IA a servi à retarder les retraits — l'anatomie d'une…
La peine de prison fait les gros titres, mais le propre dossier du DOJ montre que Giri a continué à lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs après son plaidoyer de culpabilité — le schéma que les régulateurs dénoncent alors que les pertes liées à la fraude crypto citées par le FBI viennent de dépasser…
Olena Oblamska a comparu devant un tribunal fédéral de Portland après une extradition depuis la Thaïlande ; trois coaccusés russes, dont le présumé cerveau, restent en fuite.
Si elle est adoptée, la législation placerait le Myanmar parmi les juridictions les plus sévères au monde pour les fraudes liées aux compounds de travail forcé — des compounds qui se nourrissent largement de la crypto transfrontalière…
Le partenariat a permis à l'USD1 de fonctionner sur un réseau dont des figures clés ont été sanctionnées pour des compounds d'escroquerie du groupe Prince — et les enquêteurs fédéraux tournent désormais autour des propres opérateurs de WLF.
Evan Tangeman a été condamné à 70 mois de prison fédérale pour son implication dans une opération de fraude en…
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