La FCA du Royaume-Uni perquisitionne huit sites de crypto P2P à Londres — et aucun n'est légalement enregistré !

L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni, en collaboration avec la police et les autorités fiscales, a visité huit adresses à Londres soupçonnées de gérer des opérations de trading crypto peer-to-peer illégales, en émettant des lettres de cessation et d'abstention à chaque site. La FCA a confirmé que les preuves recueillies alimentent désormais des enquêtes criminelles — et qu'il n'y a actuellement aucun trader crypto peer-to-peer enregistré auprès de la FCA en Grande-Bretagne.

Le seuil légal est clair : des échanges occasionnels de personne à personne sont acceptables, mais échanger régulièrement des cryptos contre des espèces, faire de la publicité pour un service ou agir en tant qu'intermédiaire récurrent franchit le territoire réglementé. Selon les réglementations britanniques sur le blanchiment d'argent, les entreprises crypto concernées doivent s'enregistrer avant de fonctionner, vérifier les clients, surveiller les transactions et signaler les activités suspectes. La présence d'agents fiscaux dans l'opération indique que l'application de la loi ici couvre la criminalité financière, la conformité fiscale,…