Arnaques et fraudes crypto — rug pulls, phishing, faux airdrops et attaques de poisoning d'adresse.
Scott Allen Simpkins a reconnu avoir menti aux enquêteurs fédéraux au sujet d’un incident de 2021 dans lequel la figure crypto Adam Iza aurait poussé une victime à transférer 25 000 $.
L’attention se porte sur le lancement du cat-coin à $150M sur la nouvelle couche 2 de Robinhood. La vraie question est ce qu’il advient du retail quand la marque d’un courtier régulé enveloppe une chaîne permissionless.
L2Beat a qualifié le projet de « clairement absurde » et signalé un token « fortement manipulé », mais RAIN reste le principal actif TVS d’Arbitrum, à environ 2,6 Md$, devant USDC et ETH.
BitClub Network a levé 722 M$ auprès d’investisseurs entre 2014 et 2019. La décision du DOJ d’abandonner les poursuites avant procès clôt une saga de sept ans qui n’a jamais abouti à un verdict.
Les comptes X de marques liées à SpaceX dans l’IA et l’internet par satellite ont été détournés pour promouvoir un memecoin que l’opérateur a créé puis revendu en quelques minutes pour environ $125K.
Le wallet n’avait pas bougé depuis octobre 2018, quand BTC s’échangeait près de 6 475 $. Un transfert unique de 2 931 BTC après un si long silence est le type de flux que les desks on-chain signalent comme une pression vendeuse potentielle.
Tether a gelé environ $72M sur les $120.2M passés par Monero, un cas éclairant sur la façon dont la liquidité traçable en stablecoins bascule vers les rails privés dès que les forces de l’ordre se rapprochent.
Le $1B lié à l’Iran a bougé malgré une ordonnance de confiscation, révélant une faille opérationnelle que le Trésor devra expliquer avant tout placement en réserve.
Le montant reste limité à l’échelle mondiale de la fraude, mais l’intérêt tient au modèle : une plateforme qui injecte activement son graphe KYC dans le travail policier, au lieu de se contenter de signaler les sorties.
Les attaques physiques visant des détenteurs de crypto en Asie du Sud-Est se répètent, rappelant que la sécurité on-chain ne sert à rien si les clés peuvent être arrachées à une personne.
L'affaire porte sur une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars et sur un revirement sous l'ère Trump ; rien que sur le plan symbolique, elle influencera la lecture de la régulation crypto jusqu'en 2026.
L'enquêteur on-chain zachxbt a retracé le butin via un dump immédiat, un pont vers Ethereum, puis un swap en 7 918 ETH, un mode opératoire classique de compromission de clé privée.
Le retournement de 1 183x sur le token CAT illustre parfaitement le schéma d'extraction des memecoins : petit wallet à l'entrée, offre concentrée à la sortie avant que la courbe ne retombe.
Le démantèlement de BitClub comptait jadis parmi les victoires les plus retentissantes du DOJ contre la fraude crypto ; si les chefs d'accusation visant le cerveau présumé sont abandonnés après huit ans, le message envoyé aux dossiers de fraude crypto en instance est…
Les capitaux se dirigent vers l'audit, l'analyse de fraude et les outils de conformité on-chain, une couche de défense construite autour de la fraude dopée à l'IA qui frappe la DeFi.
La plainte vise un détenu fédéral accusé d'avoir détourné des actifs numériques saisis via des plateformes d'échange et des services de mixage, ajoutant un chef de vol à une peine déjà en cours.
Il a vendu à 10x et est passé à autre chose. Le token a ensuite enchaîné sur environ 3 800x, laissant un profit latent de plus de 2,7 millions de dollars sur la table, le même schéma qui n'arrête pas de ramener le retail dans les rotations de memecoins.
L'infrastructure de détail conçue pour accueillir les utilisateurs ordinaires s'est transformée en couche de retrait privilégiée pour la fraude, et une vague de plafonds étatiques sur les dépôts constitue la première vraie réponse réglementaire.
Cinq mille arrestations et 293 millions de dollars saisis, c'est significatif, mais l'ampleur de l'obfuscation inter-chaînes liée à un portefeuille unique montre à quelle vitesse le blanchiment s'accumule dans les pipelines de fraude des marchés émergents.
Le portefeuille d'un suspect de 20 ans a fait transiter 122,5 M$ en cryptomonnaies sur 10 mois via des swaps inter-chaînes, le type d'empreinte de blanchiment que l'opération First Light 2026 a été conçue pour détecter.
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