Le Département de la Justice américain prévoit d'abandonner les charges contre Matthew Goettsche, présenté comme le cerveau du système Ponzi BitClub Network, selon un article de Bloomberg. Goettsche avait été inculpé en 2019 aux côtés de co-accusés dans une affaire où les procureurs affirmaient que le dispositif avait soutiré 722 millions de dollars à des investisseurs en vendant des parts dans de prétendus pools de minage de cryptomonnaies, puis en rémunérant les premiers participants avec l'argent des derniers.
Alors que le dossier de Goettsche s'éternisait depuis des années, trois de ses co-accusés avaient déjà plaidé coupable. Parmi les personnes qui auraient exhorté le DOJ à abandonner les charges figurent une ancienne candidate de « The Apprentice » et un défenseur de la justice pénale ayant aidé des clients à obtenir des grâces présidentielles de Donald Trump.
Pourquoi c'est important
BitClub figurait parmi les poursuites les plus en vue de la dernière vague de dossiers crypto de type Ponzi, aux côtés de OneCoin et de Plaid Inc., ainsi que des affaires de première heure qui ont permis aux procureurs d'établir que les législations existantes sur la fraude électronique et les valeurs mobilières s'appliquent aux opérations de placement de tokens. Un abandon formel du chef d'accusation principal contre le cerveau présumé, après que trois co-accusés ont plaidé coupable, est exactement le type de retournement de dernière minute que les avocats de la défense mettent en avant lorsqu'ils négocient les dossiers de fraude crypto encore en instance sur les calendriers des juridictions fédérales.
Questions fréquemment posées
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Qu'était le BitClub Network ?
BitClub Network était un système de pool de minage de cryptomonnaies, dans lequel les procureurs affirmaient qu'environ 722 millions de dollars avaient été levés auprès d'investisseurs en vendant des parts dans de prétendus pools de minage, les anciens participants étant rémunérés avec l'argent des nouveaux, soit la…
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Quand Matthew Goettsche a-t-il été inculpé ?
Goettsche a été inculpé en 2019 aux côtés de co-accusés dans une affaire où les procureurs affirmaient que le dispositif avait soutiré 722 millions de dollars à des investisseurs via de prétendus pools de minage de cryptomonnaies.
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Qu'est-il arrivé aux autres accusés de BitClub ?
Trois co-accusés dans l'affaire BitClub ont plaidé coupable tandis que le dossier de Goettsche s'éternisait pendant des années avant que le DOJ ne décide d'abandonner les charges le visant.
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Pourquoi les charges sont-elles abandonnées ?
Selon Bloomberg, le DOJ prévoit d'abandonner les charges. L'article précise que deux personnes poussant à cette issue incluent une ancienne candidate de « The Apprentice » et un défenseur de la justice pénale ayant aidé des clients à obtenir des grâces du président Trump.
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Pourquoi cette affaire est-elle importante pour les poursuites pour fraude crypto ?
BitClub comptait parmi les poursuites les plus en vue de la dernière vague de dossiers crypto de type Ponzi, aux côtés de OneCoin et de Plaid Inc., et a contribué à établir que les législations existantes sur la fraude électronique et les valeurs mobilières s'appliquent aux opérations de placement de tokens.
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