Arnaques et fraudes crypto — rug pulls, phishing, faux airdrops et attaques de poisoning d'adresse.
La peine de prison fait les gros titres, mais le propre dossier du DOJ montre que Giri a continué à lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs après son plaidoyer de culpabilité — le schéma que les régulateurs dénoncent alors que les pertes liées à la fraude crypto citées par le FBI viennent de dépasser…
Le co-fondateur de Casa, Jameson Lopp, a émis un avertissement concernant une technique de phishing qui exploite des…
Olena Oblamska a comparu devant un tribunal fédéral de Portland après une extradition depuis la Thaïlande ; trois coaccusés russes, dont le présumé cerveau, restent en fuite.
Le montant de 2 M$ est anecdotique ; c'est le mode opératoire — des portefeuilles dormants du darknet réactivés puis convertis en or physique expédié à l'étranger — que les équipes de conformité et les enquêteurs vont décortiquer.
Cette première opération conjointe du genre montre à quel point trois gouvernements prennent désormais au sérieux la fraude au pig-butchering — une catégorie qui a acheminé des milliards vers des circuits crypto illicites au cours des trois…
A7, un jeton indexé sur le rouble destiné au commerce russe sous sanctions, se positionne désormais pour l'après-régime de sanctions — un pari qui dit autant sur la durabilité du projet que sur…
Le gouvernement du Myanmar a proposé d'introduire la peine de mort pour les auteurs de grandes infractions de…
Si elle est adoptée, la législation placerait le Myanmar parmi les juridictions les plus sévères au monde pour les fraudes liées aux compounds de travail forcé — des compounds qui se nourrissent largement de la crypto transfrontalière…
La menace n'est pas un nouveau contrat drainer de wallet — ce sont des imposteurs utilisant des vidéos et audios générés par IA de vrais dirigeants de Ripple pour convaincre les utilisateurs de remettre leurs seeds.
Un graphique de perte sur un meme-coin compressé en une heure — un demi-million de dollars de FOMO entre, un cinquième ressort, et le tweet déclencheur a disparu.
Le développeur avait déjà encaissé environ 611K $ en $SOL avant la suppression du post ; 39,52% de l'offre était concentrée dans dix portefeuilles financés avec 20 $SOL de capital d'amorçage.
Cette prime intensifie la campagne de l'enquêteur onchain contre des projets small-cap qu'il accuse d'avoir utilisé des plateformes centralisées pour capter l'épargne retail — et met la pression sur Bitget, Bybit, Binance et OKX pour qu'elles…
L'enquêteur on-chain transforme un litige par message privé en une campagne publique de collecte de preuves contre un token de capitalisation moyenne dont le fondateur reste silencieux.
Cette peine de six ans et demi s'inscrit dans un contexte de pertes record liées à la fraude crypto — 11,3 Md$ l'an dernier selon le FBI — et d'une vague d'arrestations menées par des task-forces fédérales contre les opérateurs de ces montages.
Plus de la moitié des tokens IDO de l'année sont en baisse de 99 % ou pire, et l'unique rescapé est à peine positif — un taux de survie qui transforme les offres initiales de DEX en loterie quasi pure.
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing a drainé plus de 150 M$ avant de disparaître ; 41,5 M$ ont déjà été gelés grâce à la coopération entre Tether, Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines.
L'accusation de l'un des enquêteurs on-chain les plus suivis de la crypto place une DEX majeure en ligne de mire — et laisse entrevoir un filet réglementaire plus large en formation.
Un post social devenu instruction de paiement : du texte obfusqué est passé par Grok jusqu'à Bankrbot, qui a exécuté un transfert de tokens depuis un wallet d'agent émis par X — révélant comment la sortie d'un modèle peut…
L'alerte de la HKMA du 28 avril met au jour un fossé structurel entre la légitimité du nom bancaire et la vérification on-chain — un fossé qui ne fait que s'élargir à mesure que de nouveaux émetteurs agréés arrivent sur le marché.
Le partenariat a permis à l'USD1 de fonctionner sur un réseau dont des figures clés ont été sanctionnées pour des compounds d'escroquerie du groupe Prince — et les enquêteurs fédéraux tournent désormais autour des propres opérateurs de WLF.
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