O Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, no dia 17 de setembro, a exchange iraniana de cripto BitBank, a sua desenvolvedora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três pessoas ligadas à rede do financista Babak Zanjani. A OFAC alegou que a BitBank facilitou centenas de milhões de dólares em transferências de Bitcoin para o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica entre junho e julho.
Porque importa
O Tesouro alegou também que a Hormuz Safe Marine Services Authority usou a BitBank para transferir receitas para o governo iraniano. As designações foram emitidas ao abrigo da Ordem Executiva 13902, que o Tesouro alargou para abranger o setor de ativos digitais do Irão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a ação mostra que o financiamento baseado em cripto não está fora do alcance da OFAC.
A medida visa mais do que endereços de carteiras ou plataformas de negociação. A Pishtaz Simorgh desenvolveu o software da BitBank, enquanto o seu diretor-geral Mohammad Mahdi Zaker Hossein foi designado por atuar em nome da empresa. Dois outros executivos foram sancionados por alegadas ligações à rede mais ampla de evasão de sanções de Zanjani.
Impacto no mercado
As designações aprofundam a Operation Economic Outcast, lançada em 24 de agosto para restringir canais usados para mover receitas petrolíferas iranianas, evadir sanções e financiar o IRGC. O Tesouro alargou também a exposição a sanções secundárias para empresas não americanas que continuam a fazer negócios com entidades iranianas alvo.
A ação segue-se a designações anteriores contra plataformas iranianas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit e Aban Tether. A TRM Labs disse que a sua investigação identificou cerca de mil milhões de dólares em atividade ligada ao IRGC em torno de exchanges associadas a Zanjani e infraestruturas de pagamento e corporativas conexas. O sinal mais amplo é claro: fornecedores de software, executivos e parceiros comerciais podem enfrentar exposição a sanções em paralelo com a própria exchange.
Perguntas frequentes
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Porque é que a OFAC sancionou a BitBank e a sua desenvolvedora de software?
A OFAC alegou que a BitBank facilitou centenas de milhões de dólares em transferências de Bitcoin para o IRGC. A Pishtaz Simorgh foi visada por ter desenvolvido o software da BitBank.
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Que entidades iranianas alegadamente usaram a BitBank?
O Tesouro alegou que o financista Babak Zanjani usou a BitBank entre junho e julho e que a Hormuz Safe Marine Services Authority a usou para transferir receitas para o governo iraniano.
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O que abrange a Ordem Executiva 13902 nesta ação?
As designações foram emitidas ao abrigo da Ordem Executiva 13902, que o Tesouro alargou para abranger o setor de ativos digitais do Irão.
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Como é que a ação afeta empresas fora dos Estados Unidos?
O Tesouro alargou a exposição a sanções secundárias para empresas não americanas que continuam a fazer negócios com entidades iranianas alvo.
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Em que campanha mais ampla se insere a ação contra a BitBank?
A ação aprofunda a Operation Economic Outcast, que visa canais usados para mover receitas petrolíferas iranianas, evadir sanções e financiar o IRGC.
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