Fraudes e golpes cripto — rug pulls, phishing, airdrops falsos e ataques de envenenamento de endereços.
A frequência abrandou no 2.º trimestre, mas a exposição no primeiro semestre disparou mais de 1.000% em termos homólogos, com França e a Europa Ocidental a absorverem a maioria dos incidentes.
A proibição ao nível da empresa e a sentença pecuniária de nove dígitos chegam sem os fundadores como partes, deixando os processos federais paralelos definir o precedente sobre responsabilidade individual pelo colapso.
As cinco queixas civis, apresentadas pela Scam Center Strike Force, elevam o total recuperado pela força-tarefa para mais de $800M e mostram como os rails cripto são usados com regularidade para lavar receitas de fraude pessoal...
Uma falha de reutilização de nonce na aplicação Ledger da Zilliqa permitia a atacantes reconstruir chaves privadas a partir de cerca de cinco assinaturas nativas, e a classificação da Upbit como ativo de cautela coloca agora em causa o próprio suporte à negociação de ZIL.
As mais recentes ações de perdimento integram um fluxo de trabalho da Strike Force que já recuperou mais de $800M, sinalizando que a rede do DOJ contra a fraude transfronteiriça está a alargar-se, não a abrandar.
O pedido é pequeno face ao passivo de 10 M$, mas a leitura pública pesa: um cofundador afastado por um escândalo de venda massiva no lançamento de um token está agora na fila de credores ao lado de credores comuns.
Dos cerca de $22M angariados junto de 380 investidores, apenas cerca de $2.9M foram aplicados em equipamentos de mineração; a queixa da SEC descreve um manual com sinais em chats de grupo, STO falsas e uma armadilha final de taxas de levantamento.
O caso é um dos maiores esquemas de mineração dirigidos ao retalho acusados pela SEC neste ciclo e surge quando a agência alarga a sua vaga antifraude para lá dos casos de abuso de informação privilegiada e divulgação.
Apenas 13% dos fundos dos investidores chegaram aos equipamentos de mineração cripto anunciados; o restante financiou gastos pessoais e negócios sem relação, alega a SEC.
A queixa da SEC descreve um padrão conhecido: grupos de 'sinais' no WhatsApp, STO falsas e uma taxa de levantamento que terá mantido o esquema de 20 milhões de dólares a funcionar com dinheiro de novos investidores.
Uma carteira nova apostou $1,95M em Espanha com probabilidades implícitas de 59,1% e fechou em poucas horas. A operação parece menos uma aposta desportiva e mais um teste limpo de liquidez.
O rapper que virou apostador em série escolheu o lado errado numa final Espanha-Argentina, e a derrota soma mais um capítulo à sua longa saga pública de apostas.
A campanha tira partido de atalhos USB, monitorização da área de transferência e Tor para esvaziar carteiras, com uma pista de uma entrega do Uber Eats a sugerir até onde os operadores estão dispostos a contaminar endpoints em massa.
A campanha abusa da confiança dos programadores, fazendo-se passar por projetos legítimos para levar infostealers até investidores em cripto que descarregam ferramentas open-source aparentemente rotineiras.
O jovem de 21 anos terá escondido malware para roubo de credenciais e drenagem de carteiras em cinco títulos da Steam, infetando cerca de 8.000 máquinas e desviando perto de 220.000 dólares antes de os agentes ligarem pagamentos cripto à Uber.
Uma única carteira abriu um short em $CASHCAT há dois dias e está agora com $529K de ganho no papel, lembrando que os perps de memecoins ainda recompensam quem acerta primeiro na direção.
A pena de 22 anos e as 1.500 vítimas mostram a firmeza com que os tribunais taiwaneses estão a perseguir casos domésticos de fraude cripto ligados a marcas locais de exchanges.
A operação mostra como a falsa autoridade continua a ser um vetor lucrativo de fraude a investidores de retalho, e dá às autoridades britânicas um novo modelo judicial para casos cripto-nativos.
A carteira converteu 405 ETH em 5,04M CASHCAT a aproximadamente $0,149 por token; essa posição vale agora cerca de $290K, um caso claro de estudo sobre o timing de entrada em memecoins.
A estrutura de oito empresas de fachada e o encaminhamento de bancos para exchanges alegados na acusação de Wiener coincidem com o padrão clássico que os procuradores federais sinalizam em casos de fraude cripto desde 2023.
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