Fraudes e golpes cripto — rug pulls, phishing, airdrops falsos e ataques de envenenamento de endereços.
O caso mostra como a usurpação de identidade pode transformar uma marca de exchange de confiança numa ferramenta para roubar criptomoedas. O acordo de confissão resultou numa pena mais curta do que a pedida pelos procuradores.
A extradição de Marset encerra uma busca de um ano por fugitivos e leva um caso de financiamento ilícito de alto perfil ao tribunal federal dos EUA, onde os promotores argumentarão que as criptomoedas foram centrais na sua operação de lavagem de dinheiro.
Forense on-chain rastreou $1.1M em meses, mas a vulnerabilidade de autenticação por device-code que sustenta os EvilTokens já está a ser preparada para Gmail e Okta.
O aviso não proíbe os mercados ligados às palavras ou ações de uma pessoa identificada, mas fixa um patamar elevado que pode reduzir os contratos de eventos aprovados na revisão de supervisão.
A intrusão foi além de uma aplicação de carteira: os investigadores dizem que poderia expor dados do Keychain, frases-semente e credenciais, obrigando os utilizadores afetados a criar novas carteiras.
O caso coloca sob escrutínio a fraude nas recompensas a criadores e o engagement coordenado, com a X a exigir reembolso e indemnizações após encerrar nove contas ligadas.
O caso coloca sob escrutínio os controlos de monetização de criadores, enquanto a X reclama mais £100.000 para investigação, correção e medidas de prevenção.
O caso coloca sob escrutínio as salvaguardas das receitas dos criadores e a integridade da interação, com a X a exigir o reembolso, indemnizações, juros e custos legais.
A acusação chama a atenção para a dimensão da criminalidade financeira e para a dificuldade de medir as perdas dos contribuintes através de redes de fraude.
A acusação coloca a cultura da Polymarket, centrada no crescimento, e os seus controlos de conformidade sob maior escrutínio regulatório à medida que os mercados de previsão se expandem.
A Checkout.com rejeitou em determinado momento mais de 80% dos depósitos da Polymarket US como fraudulentos, contra uma norma de mercado de cerca de 1%, enquanto a CFTC investiga a empresa antes de um potencial IPO em 2027.
O caso evidencia os riscos de segurança física associados à riqueza em criptomoedas, embora os investigadores ainda não tenham confirmado um motivo ligado a cripto nem identificado qualquer perda financeira.
As alegações colocam os controlos AML e a exposição regulatória no centro da expansão da Polymarket, depois de o seu processador ter rejeitado mais de 80% dos depósitos como fraudulentos.
A Chainalysis concluiu que as operações de burla associadas à IA geraram cerca de 4,5 vezes mais receitas on-chain, enquanto o FBI registou 893,3 milhões de dólares em perdas declaradas relacionadas com IA em 2025.
A campanha abrange mais de 100 países e regiões, colocando os utilizadores de criptomoedas em risco através de uma operação de malware ligada à Coreia do Norte.
O hardware permaneceu intacto, mas a reutilização de frases de recuperação e uma infraestrutura de email de confiança abriram caminhos para contornar o dispositivo.
A campanha visou endpoints Windows comprometidos, não a Coinbase, a MetaMask ou extensões oficiais, enquanto a HP não revelou o número de vítimas nem as perdas agregadas.
O ultimato de 24 horas, com os registos confidenciais de clientes ameaçados de venda, transforma um incidente de segurança fintech num relógio de extorsão que a Revolut e os seus reguladores agora correm para travar.
O grupo visou clientes com forte exposição a cripto usando análise de blockchain, e 680 contas tiveram documentos de identidade e históricos de transações expostos na violação.
A negociação duplicou o investimento inicial em uma única hora, um perfil de retorno mais comum em lançamentos de memecoins do que em mercados sustentados, e um lembrete do risco assimétrico em ambos os lados.
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