TheBlock
INTERPOL tarafından koordine edilen ve 97 ülkeyi kapsayan dolandırıcılık karşıtı operasyon, ajansın açıklamasına göre 5.811 gözaltına ve 293 milyon dolarlık yasadışı varlığın ele geçirilmesine yol açtı. Operasyon ayrıca finansal izi gizlemek için çapraz zincir takasları kullanan bir kripto kara para aklama ağını da ortaya çıkardı.
Neden önemli
Araştırmacıların üzerinde duracağı kısım, aklama mimarisi. Tek bir cüzdan, yalnızca 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi; bu işlemler, zincir üstü izi kırmak için değeri blokzincirler arasında taşıyan çapraz zincir takasları üzerinden yönlendirildi. Bu tek-hızlı rakam, aklama yığınının ne kadar hızlı ölçeklendiğine dair okumayı veriyor: orta seviye bir cüzdan, zincir tarafından insan müdahalesi görünmeden, ortalama haftada bir milyon doların üzerinde para hareket ettiriyor. INTERPOL ve ortak kurumlar, davayı tek varlıklı mikserlerdense çoklu zincir aklamasına giderek daha fazla güvenen dolandırıcılık hatlarını dağıtmak için bir şablon olarak değerlendiriyor.
Piyasa etkisi
Stablecoin ihraççıları, borsalar ve zincir üstü analitik şirketleri için bu operasyon, düzenleyicilere işleyen bir çapraz zincir oyun planı sunuyor. Büyük platformlardaki uyum ekiplerinin, özellikle gelişmekte olan piyasalardaki tüketici odaklı dolandırıcılıklara bağlı akışlar olmak üzere, köprü aracılı takaslar ve hızlı cüzdan rotasyonu kalıplarına yönelik izlemeyi sıkılaştırması bekleniyor.
Sıkça sorulan sorular
-
INTERPOL operasyonu aslında neyi başardı?
97 ülke arasında koordine edilen operasyon, 5.811 gözaltına ve 293 milyon dolarlık yasadışı varlığın ele geçirilmesine, ayrıca çapraz zincirli bir kripto kara para aklama ağının ortaya çıkarılmasına yol açtı.
-
Kripto kara para aklama cüzdanı ne kadar para işlemden geçirdi?
Ağa bağlı tek bir cüzdan, zincir üstü izi gizlemek için çapraz zincir takasları kullanarak yalnızca 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.
-
Kara para aklama ağı parayı nasıl gizlemeye çalıştı?
Ağ, değeri blokzincirler arasında taşıyan ve zincir üstü analitiğin genelde dayandığı tek zincirli denetim izini kıran çapraz zincir takasları üzerinden fonları yönlendirdi.
-
Kripto kara para aklamada çapraz zincir takası nedir?
Çapraz zincir takası, varlıkları farklı blokzincirler arasında, çoğunlukla köprüler ya da atomik takaslar aracılığıyla taşıyarak işlem geçmişini parçalar; böylece fonları tek bir zincir üzerinde izlemek çok daha zor hale gelir.
-
Operasyonun olası düzenleyici sonucu ne olur?
Büyük borsalardaki, stablecoin ihraççılarındaki ve zincir üstü analitik şirketlerindeki uyum ekiplerinin, tüketici odaklı dolandırıcılıklara bağlı köprü aracılı takaslar ve hızlı cüzdan rotasyonu kalıplarına yönelik izlemeyi sıkılaştırması bekleniyor.
WuBlockchain
CoinTelegraph
Lookonchain