Her Zipp hikayesi #MoneyLaundering etiketiyle, en yenisi önce.
Yüksek Halk Savcılığı, yalnızca gelirlerin değil gizlilik araçlarının da kast kanıtı sayılacağını işaret ediyor; bu, Çin mahkemelerinin muhtemelen izleyeceği doktrinsel bir değişim.
Beş bin gözaltı ve ele geçirilen 293 milyon dolar önemli, ama tek bir cüzdana bağlı çapraz zincir gizleme ölçeği, gelişmekte olan piyasalardaki dolandırıcılık hatlarında kara para aklamanın ne kadar hızlı biriktiğini gözler önüne seriyor.
Eylem bir şirketi değil bir sunucuyu devre dışı bırakıyor, ancak ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklamayla bağlantılı olarak işaretlediği ve zincir üstünde dolandırıcılık ile hack gelirlerini işleyen bir ağdan bilinen bir düğümü çekiyor.
Tutuklamaların ötesinde bu dava, USDT'nin Asyalı organize suç örgütlerinin gelirleri için nasıl tercih edilen bir kanal haline geldiğini — ve Seul'ün artık denizaşırı kara para aklama altyapısını neden aktif olarak takip ettiğini gözler önüne seriyor.
Tether, bu hafta bir Monero kara para aklama soruşturmasıyla koordineli şekilde yaklaşık 72 milyon dolar değerinde…
Fiyat sıçraması görünür iz; dondurma ise operasyonel asıl sonuç — Tether'ın 72 milyon USDT'yi uçuş sırasında kara listeye alması, stablecoin sektörünün okuyacağı düzenleyici not.
Washington eyaletinde bir adam, 100 milyon dolarlık kripto para aklama operasyonuna yardımcı olma rolü nedeniyle…
Düzenleyicinin kırmızı bayrağı usule ilişkin: İngiltere'de faaliyet göstermesi bile yasak olan firmalara aracılık eden kulüpler yasal sorumluluk, AML riski ve itibar kaybıyla karşı karşıya kalıyor.
Gizli bir şebeke hattına bağlı otuz makine 45 kW çekiyordu — aylık yaklaşık 6.400 dolarlık elektrik maliyetini ortadan kaldırıyor, toprak kontrolünü ve bedava enerjiyi Comando… için taşınabilir dijital değere dönüştürüyordu.
ABD hükümeti, dünyanın en güçlü ve şiddetli uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarından biri olan Sinaloa Karteli ile…
2 milyon dolarlık rakam küçük; asıl önemli olan oyun kitabı — uzun süre hareketsiz kalan darknet cüzdanlarının fiziksel altına çevrilip sınır ötesine taşınması — uyumluluk ve kolluk kuvvetlerinin takip edeceği kısım bu.
Binance Research oranı küçük gösteriyor, ancak aklanmış fonların mutlak stoğu büyümeye devam ediyor — darboğaz artık yalnızca iz sürme değil, mikser kapasitesi.
WuBlockchain
TheBlock
CryptoSlate
CoinDesk