CoinDesk
ABD Hazine'nin Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), Cuma günü kripto borsası MEXC'yi ABD finansal sisteminden kesmek için bir karar yayımladı. Borsanın, İran, Kuzey Kore ve Rusya yaptırım kaçırma, siber suç ve diğer faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasadışı akışı ele aldığı iddia ediliyor. Karar yürürlüğe girdiğinde, ABD finans kurumlarının kripto transferleri dahil olmak üzere MEXC'ye fon göndermesi veya MEXC'den fon alması yasaklanacak.
FinCEN, yalnızca Rusya'ya bağlı yasadışı finansla ilişkili yabancı kurumlara uygulanabilen Combating Russian Money Laundering Act'ın Section 9714 maddesi uyarınca harekete geçti. Hazine ise bu adımı, İran'ı küresel finansaldan izole etmeyi amaçlayan ve Ağustos'ta başlattığı kampanya Operation Economic Outcast kapsamında duyurdu. Ajansa göre MEXC, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında Rusya yaptırım kaçırma ile bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar dolar işledi. Bu tutara, yaptırımlı borsa Garantex ve halefi Grinex ile Haziran ayına kadar süren işlemler, 40'tan fazla İran kripto borsasına yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık transferler ve İran Merkez Bankası ile İslami Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 22 milyon dolar dahil.
Neden önemli
MEXC, Section 9714 kapsamında hedef alınan bugüne kadarki en büyük kripto borsası. Madde daha önce yalnızca 2023'te Bitzlato ve 2024'te PM2BTC gibi çok daha küçük borsalara karşı kullanılmıştı. Hazine'ye göre günlük 1 milyar dolardan fazla işlem yapan ve yaklaşık 5 milyar dolarlık rezerviyle dünyanın ilk 20 borsası arasında yer alan MEXC açısından bu karar, hükmün uygulanma biçiminde büyük bir değişiklik anlamına geliyor. MEXC, normal şekilde faaliyet gösterdiğini, AML ve yaptırım kontrollerinin bağımsız bir incelemesini başlattığını ve geçen ay Rusya ile Belarus'taki kullanıcılara hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.
Piyasa etkisi
Karar, Federal Register'da yayımlanmasının ardından 30 gün içinde yürürlüğe giriyor ve karşı taraflara pozisyonlarını kapatmaları için net bir süre tanıyor. Piyasa yapıcıların ve saklama masalarının MEXC bakiyelerini yeniden değerlendirmesini bekleyin. Ayrıca incelemenin Hazine'ye kararı yumuşatma veya uzatma gerekçesi verip vermeyeceğini izleyin. Bu emsal, defterlerinde Rusya bağlantılı herhangi bir akış bulunan her denizaşırı borsa için önemli.
Sıkça sorulan sorular
-
FinCEN MEXC'ye karşı tam olarak ne kararı verdi?
FinCEN, Combating Russian Money Laundering Act'ın Section 9714 maddesi uyarınca bir karar yayımladı. Karar yürürlüğe girdiğinde, ABD finans kurumlarının kripto transferleri dahil MEXC'ye fon göndermesi veya MEXC'den fon alması yasaklanacak.
-
MEXC kesintisi ne zaman yürürlüğe giriyor?
Karar, Federal Register'da yayımlanmasının ardından 30 gün içinde yürürlüğe giriyor. Bu, yasak uygulanmadan önce borsa ve karşı taraflarına net bir süre tanıyor.
-
Hazine, MEXC'nin ne kadar yasadışı akış işlediğini iddia ediyor?
FinCEN, beş yılda en az 16 milyar dolarlık yasadışı akış iddia ediyor. Bunlar arasında Rusya yaptırım kaçırma ile bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar dolar, 40'tan fazla İran kripto borsasına yaklaşık 1 milyar dolarlık transferler ve İran Merkez Bankası ile IRGC'ye bağlı 22 milyon dolar bulunuyor.
-
MEXC kararı neden kripto uygulaması için bir emsal sayılıyor?
MEXC, Section 9714 kapsamında hedef alınan bugüne kadarki en büyük kripto borsası. Madde daha önce yalnızca 2023'te Bitzlato ve 2024'te PM2BTC gibi çok daha küçük borsalara karşı kullanılmıştı.
-
MEXC FinCEN kararına nasıl yanıt verdi?
MEXC, normal şekilde faaliyet gösterdiğini ve kararı incelediğini belirtti. Ayrıca AML ve yaptırım kontrollerinin bağımsız incelemesini başlattı. Geçen ay ise Rusya ve Belarus'taki kullanıcılara hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.
Crypto Capital Venture
WuBlockchain
CryptoSlate
WatcherGuru
CoinTelegraph
TheBlock