CryptoSlate
ABD, Hamas'a kripto para ve diğer fonların aktarılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 2 Ekim'de iki Fransız yardım kuruluşuna ve üç kişiye yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, Fransa merkezli bağış toplayıcıları Faouzi Barika ve Amel Oualid'in, kurumun Hamas'ın askeri kanadında Gazze merkezli bir tabur komutan yardımcısı olarak tanımladığı Saleem Abdallah Saleem al-Zaq'a yüz binlerce dolarlık kripto para gönderdiğini belirtti. Bağış toplayıcılar ve bağlantılı kuruluşlar, 2020 ile 2026 arasında Hamas için 2 milyon dolardan fazla para topladı. Ancak Hazine Bakanlığı, bu tutarın tamamının dijital varlık olarak toplandığını veya aktarıldığını söylemedi.
Neden önemli
OFAC, Association Baraka, Ensemble C Mieux, Barika, Oualid ve al-Zaq'ı yaptırım listesine ekledi. ABD'deki borsalar, saklama kuruluşları ve ödeme işlemcileri, bir muafiyet veya lisans geçerli olmadığı sürece, yaptırım uygulanan tarafların üzerinde hak sahibi olduğu ve ellerine geçen ya da kontrollerine giren varlıkları bloke etmek zorunda. Kısıtlamalar, bloke edilen bir veya daha fazla kişinin en az yüzde 50'sine sahip olduğu kuruluşları da kapsıyor. Bu nedenle şirketlerin, listelenen beş ismin ötesinde tarama yapması gerekebilir.
OFAC, dijital varlıklara itibari para ve diğer varlıklarla aynı yaptırım çerçevesini uyguluyor. Bloke edilen bir kişiye ait varlıkları tespit eden şirketler, erişimi engellemeli ve söz konusu varlığı 10 iş günü içinde bildirmeli. Saklama kuruluşları dondurulan kripto varlıkları mevcut biçimleriyle tutabilir, ancak yıllık bildirim yükümlülükleri de geçerlidir.
Piyasa etkisi
Bu yaptırımlar, ABD düzenlemelerine tabi kripto şirketlerinin tarama ve bildirim yükümlülüklerini artırıyor ve yabancı finans kuruluşları için risk yaratabilir. Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan taraflar için önemli işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı kurumların ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bu, onlarla bağlantılı her blokzincir işleminin genel olarak dondurulduğu anlamına gelmiyor. Uygulama; yetki alanına, mülkiyete ve işlemin koşullarına bağlı.
Cüzdan, aracı veya kuruluşlara ilişkin ek açıklamalar tarama yükünü artırabilir ve şirketleri iddia edilen bağış toplama ağıyla geçmişteki bağlantılarını gözden geçirmeye yöneltebilir.
Sıkça sorulan sorular
-
OFAC hangi kuruluş ve kişileri yaptırım listesine aldı?
OFAC, Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid ve Saleem Abdallah Saleem al-Zaq'ı yaptırım listesine ekledi.
-
Hazine, bağış toplayıcıların ne kadar kripto gönderdiğini belirtti?
Hazine, Barika ve Oualid'in al-Zaq'a yüz binlerce dolarlık kripto para gönderdiğini söyledi. Daha geniş kapsamlı bağış toplama tutarının tamamının kripto olarak toplandığını veya aktarıldığını belirtmedi.
-
ABD'deki kripto şirketleri, yaptırım uygulanan taraflarla bağlantılı varlıklar için ne yapmalı?
Bir muafiyet veya lisans yoksa, kapsama giren varlıklar ellerine geçtiğinde ya da kontrollerine girdiğinde bunları bloke etmeli, erişimi engellemeli ve tespit edilen varlıkları 10 iş günü içinde OFAC'a bildirmeliler.
-
Yaptırım kısıtlamaları, listede adı geçmeyen şirketlere de uygulanabilir mi?
Evet. Kısıtlamalar, bloke edilen bir veya daha fazla kişinin en az yüzde 50'sine sahip olduğu kuruluşları kapsayabilir. Bu nedenle şirketlerin, yaptırım uygulanan beş ismin ötesinde tarama yapması gerekebilir.
-
Yaptırım kararları, taraflarla bağlantılı tüm blokzincir işlemlerini donduruyor mu?
Hayır. Hazine'nin uyarısı, bağlantılı tüm işlemlerin genel olarak dondurulduğu anlamına gelmiyor. Uygulama; yetki alanına, mülkiyete, bloke edilen varlıklara ve bazı durumlarda işlemin önemine ve tarafların bilgisine bağlı.
WuBlockchain
CoinTelegraph
TheBlock
CoinDesk