FinCEN, MEXC'nin Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az $16B değerinde işlemleri kolaylaştırdığını açıkladı. Neredeyse $1.5B tutarındaki işlemler Rus yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılıydı; yaklaşık $1B ise İranlı kripto borsalarıyla doğrudan işlemleri içeriyordu. Karar, ABD finans kuruluşlarının MEXC Global'a yapılan veya MEXC Global'dan yapılan fon transferlerini işlemesini yasaklıyor ve Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe giriyor.
Neden önemli
FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerinde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti. Bulgular; yaptırım uygulanan bölgeler, siber suç ve İranlı kripto borsalarına doğrudan maruziyeti kapsayarak borsanın müşteri inceleme ve işlem izleme sistemlerini söz konusu yasal sürecin merkezine yerleştirdi.
Piyasa katılımcıları için acil mesele, MEXC'nin küresel olarak kapatılması değil, bankacılık ve transfer kanallarına erişimdir. ABD finans kuruluşlarıyla bağlantılı kullanıcılar ve kurumsal muhataplar, karar yürürlüğe girdikten sonra fonlama veya mutabakat rotalarında aksamalar yaşayabilir.
Piyasa etkisi
30 günlük uygulama süresi, MEXC'ye ve finans kuruluşlarına düzenlemelerini uyarlama zamanı tanıyor, ancak karar kesin bir uyum son tarihi belirliyor. Bu durum ayrıca ABD ile bağlantılı piyasalarda faaliyet gösteren büyük kripto borsaları için uyum standardını yükseltiyor; bu piyasalarda yüksek işlem hacmi, yetersiz AML kontrollerini telafi etmiyor.
MEXC açısından olumsuz sinyal operasyoneldir. Borsa, kısıtlamaların dışındaki kullanıcılara hizmet vermeyi sürdürse bile karar, ABD finans kuruluşlarının MEXC ile etkileşim biçimlerini sınırlayabilir.
Kaynak: Operation Economic Outcast, MEXC Global'ın ABD Finansal Sistemine Erişimini Kesiyor, ABD Hazine Bakanlığı
Sıkça sorulan sorular
-
FinCEN kararı neyi yasaklıyor?
ABD finans kuruluşlarının MEXC Global'a veya MEXC Global'dan yapılan fon transferlerini işlemesini yasaklıyor. Kısıtlama, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe giriyor.
-
Sözü edilen işlem ihlalleri hangi ülkelerle bağlantılıydı?
FinCEN, Rus yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılı neredeyse $1B ile İranlı kripto borsalarıyla doğrudan yapılan yaklaşık $1B tutarındaki işlemleri belirtti.
-
FinCEN'in işlem incelemesi hangi dönemi kapsadı?
Sözü edilen faaliyetler Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında gerçekleşti. FinCEN, MEXC'nin yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az $16B değerinde işlemleri kolaylaştırdığını belirtti.
-
FinCEN neden MEXC Global'ın ABD'ye erişimini hedefledi?
FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerindeki ciddi eksikliklerini belirtti. Bulguları, yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve İranlı kripto borsalarıyla doğrudan işlemleri kapsadı.
-
Karar MEXC Global'ı dünya genelinde kapatıyor mu?
Hayır. Kısıtlama, MEXC Global'a veya MEXC Global'dan yapılan transferleri işleyen ABD finans kuruluşları için geçerlidir ve borsanın dünya genelinde kapatılmasını emretmez.
CoinTelegraph
CoinDesk
WatcherGuru
CryptoSlate
TheBlock