CryptoSlate
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 17 Eylül'de İran kripto para borsası BitBank'i, yazılım geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi ve finansçı Babak Zanjani'nin ağıyla bağlantılı üç kişiyi yaptırım listesine aldı. OFAC, BitBank'in Haziran ile Temmuz ayları arasında Devrim Muhafızları'na yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin transferini kolaylaştırdığını iddia etti.
Neden önemli
Hazine ayrıca Hormuz Safe Marine Services Authority'nin İran hükümetine gelir aktarmak için BitBank'i kullandığını iddia etti. Yaptırım kararları, Hazine'nin İran'ın dijital varlık sektörünü kapsayacak şekilde genişlettiği Executive Order 13902 kapsamında yayımlandı. Hazine Bakanı Scott Bessent, eylemin kripto tabanlı finansmanın OFAC'in erişiminin ötesinde olmadığını gösterdiğini söyledi.
Hamle yalnızca cüzdan adreslerini veya işlem platformlarını değil, daha fazlasını hedef alıyor. Pishtaz Simorgh, BitBank'in yazılımını geliştirdi; şirketin CEO'su Mohammad Mahdi Zaker Hossein ise şirket adına hareket ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. Diğer iki yönetici, Zanjani'nin daha geniş yaptırımdan kaçınma ağıyla iddia edilen bağlantıları nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.
Piyasa etkisi
Yaptırım kararları, İran petrol gelirini taşımak, yaptırımlardan kaçmak ve IRGC'yi finanse etmek için kullanılan kanalları kısıtlamak amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan Operation Economic Outcast operasyonunu derinleştiriyor. Hazine ayrıca, yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla iş yapmaya devam eden ABD dışı şirketler için ikincil yaptırım riskini genişletti.
Bu eylem, Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit ve Aban Tether dahil İranlı platformlara yönelik önceki yaptırım kararlarının ardından geldi. TRM Labs, soruşturmasının Zanjani ile bağlantılı borsalar ve ilgili ödeme ile kurumsal altyapı çevresinde yaklaşık $1 milyar değerinde IRGC bağlantılı faaliyet tespit ettiğini söyledi. Daha geniş mesaj açık: yazılım sağlayıcıları, yöneticiler ve ticari ortaklar, borsanın kendisiyle birlikte yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Sıkça sorulan sorular
-
OFAC neden BitBank'e ve yazılım geliştiricisine yaptırım uyguladı?
OFAC, BitBank'in IRGC'ye yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin transferini kolaylaştırdığını iddia etti. Pishtaz Simorgh, BitBank'in yazılımını geliştirdiği için hedef alındı.
-
İddiaya göre BitBank'i hangi İranlı kuruluşlar kullandı?
Hazine, finansçı Babak Zanjani'nin Haziran ile Temmuz arasında BitBank'i kullandığını ve Hormuz Safe Marine Services Authority'nin İran hükümetine gelir aktarmak için kullandığını iddia etti.
-
Bu eylemde Executive Order 13902 neyi kapsıyor?
Yaptırım kararları, Hazine'nin İran'ın dijital varlık sektörünü kapsayacak şekilde genişlettiği Executive Order 13902 kapsamında yayımlandı.
-
Bu eylem Amerika Birleşik Devletleri dışındaki şirketleri nasıl etkiliyor?
Hazine, yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla iş yapmaya devam eden ABD dışı şirketler için ikincil yaptırım riskini genişletti.
-
BitBank eylemi daha geniş hangi kampanyaya katılıyor?
Eylem, İran petrol gelirini taşımak, yaptırımlardan kaçmak ve IRGC'yi finanse etmek için kullanılan kanalları hedef alan Operation Economic Outcast operasyonunu derinleştiriyor.
WuBlockchain
CoinDesk
TheBlock
WatcherGuru
Crypto News