Hazine, Binance'den AML izleyicisine uymasını özel olarak talep ediyor; 1 milyar dolarlık İran bağlantılı akışlar ortaya çıktı!

ABD Hazine Bakanlığı, Binance'e 2023'teki suçlu kabulü çerçevesinde kabul ettiği bağımsız izleme programına uyması için özel bir mektup gönderdi — 2024 ve 2025'te platform üzerinden İran bağlantılı varlıklara 1 milyar dolardan fazla akış gerçekleştiği yönündeki raporların ortasında. Hazine Terörizmden Sorumlu Müsteşarı Gene Lange, Binance'e izleyici ile kritik veri kayıtlarını ve belgeleri zamanında paylaşma yükümlülüğünü hatırlattı.

Raporlar ciddi: New York Times, daha önce iç soruşturmacıların İran'dan erişilen 1,500'den fazla hesap bulduğunu ve yaklaşık 1.7 milyar doların İran bağlantılı varlıklara aktığını bildirdi — bu varlıklar arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı cüzdanlar da bulunuyor. Fortune, ayrıca Binance'in bu akışların kanıtlarını ortaya çıkaran soruşturmacıları işten çıkardığını bildirdi; bu iddiayı Binance yalanlıyor.

Binance, The Block'a izleyici ile işbirliği yaptığını söyledi...