Her Zipp hikayesi #CryptoFraud etiketiyle, en yenisi önce.
BitClub operasyonu bir dönem Adalet Bakanlığı'nın en gür sesli kripto-dolandırıcılık zaferlerinden biri olarak görülüyordu; sekiz yılın ardından çete liderinin suçlamalarının düşürülmesi, bekleyen kripto-dolandırıcılık dosyalarına verdiği mesaj şu ki…
Delgado, Tampa federal mahkemesinde, Goliath Ventures'ın yatırımcı parasını kripto ticareti yerine lüks evlere, tatil partilerine ve süper arabalara yönlendirdiğini kabul etti.
Yeni Jersey'deki malikane, bir filoluk lüks otomobil ve 900 milyon dolarlık elkoyma kararının üzerine 30 yıllık bir hapis cezası eklendi; dava, kripto kökenli dolandırıcılıkların ABD'de tam kapsamlı rüşvet…
30 yıllık ceza, sığınma odaklı Pekin sürgünüyle paralel yürüyen ABD dolandırıcılık davasını kapatırken savcılar kripto planını daha geniş mali suç ağına bağladı.
Cezanın kesilmesi GTV, Himalaya Exchange ve çiftlik ittifakı üzerinden yürütülen yıllardır süren ABD davasını noktalıyor; ancak söz konusu 1 milyar dolarlık fonlamadan yatırımcılara ne kadarının geri döneceği belirsizliğini koruyor.
Eylül 2023'ten Haziran 2024'e kadar süren, WhatsApp grubunda kimlik taklidi yapan bir düzeneğe ilişkin nihai karar açıklandı; rakam mütevazı, ancak dava Biden dönemine ait bir dosyayı kapatıyor.
FBI ve HSI operasyonu destekledi ve onchain dedektifi ZachXBT, tutuklanan şüpheli Wojtek Kulisz'i 'Merry' olarak adlandırdı. Merry, kripto sahiplerinden yıllarca süren sosyal mühendislik hırsızlıklarının arkasındaki tehdit aktörü.
$1,8 milyarlık şema 2020-2022 arasında günde %0,5-%1'lik sahte madencilik getirisi vaadiyle işledi — ve FBI'ın 2025 için rekor $11,4 milyarlık kripto dolandırıcılık kayıplarını açıklamasından bir hafta sonra geldi.
Hindistan Uygulama Müdürlüğü (ED), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mağdurlardan 20 milyon doların üzerinde para…
Arjantinli yetkililer, iddia edilen yatırım dolandırıcılık şemalarına karşı koordine edilmiş ulusal bir baskın…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Privvy'nin kurucusuna karşı dava açtı ve yatırımcılara fonlarının sofistike AI…
Yatırımcı parasının yalnızca yaklaşık %3'ü kriptoya değdi, kabaca 6,2 milyon dolar bir eve, kumar harcamalarına ve seyahate gitti; çekimleri geciktirmek için yapay zekâyla üretilmiş bir denetim mektubu kullanıldı — tipik bir vakanın anatomisi…
Hapis cezası manşet olsa da DOJ'un kendi dosyası, Giri'nin suçunu kabul ettikten sonra yatırımcılardan para toplamaya devam ettiğini gösteriyor — FBI'ın aktardığı kripto dolandırıcılığı kayıpları sınırı aşarken düzenleyicilerin uyardığı tam da bu kalıp.
Olena Oblamska, Tayland'dan iadenin ardından Portland federal mahkemesine çıkarıldı; aranan zanlı Rus üç ortak sanık, iddia edilen liderleriyle birlikte hâlâ firarda.
Yasalaşması halinde bu düzenleme, zorla çalıştırılan kamplara bağlı dolandırıcılık konusunda Myanmar'ı dünyanın en sert yargı alanlarından biri haline getirecek — söz konusu kamplar büyük ölçüde sınır ötesi kripto akışlarından besleniyor…
Ortaklık, USD1'in kilfigürleri Prince Group dolandırıcılık kampları nedeniyle yaptırım uygulanan bir ağ üzerinde çalışmasına izin verdi — federal soruşturmacılar şimdi WLF'nin kendi operatörlerinin peşinde.
Evan Tangeman, en az $263 milyon dolarlık bir dolandırıcılık operasyonuna karıştığı için federal hapiste 70 ay hapis…
TheBlock
CoinDesk
WuBlockchain
CoinTelegraph
Crypto News