Her Zipp hikayesi #CryptoFraud etiketiyle, en yenisi önce.
Bir yıl süren Fiji kaçışı alışılmadık bir durum; daha büyük resim ise klasik Ponzi yapısı (aylık %25 garanti getiri, yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcıların ödenmesi) ve FBI'nın hızlı uluslararası kapanışı.
Delio, Haziran 2023'te para çekme işlemlerini durdurdu ve Kasım 2024'te iflas etti. Bu durum, yüksek getiri sağlayan kripto mevduat platformlarının sorumluluğunu davanın merkezine yerleştirdi.
1.600'den fazla mağdur, kripto likidite havuzu getirisi vaat eden bir fona 397 milyon dolar verdi; CFTC ve SEC aynı gün dava açtı, Delgado zaten federal tel dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Seul Metropolitan Polis Ajansı, 3,4 milyon XRP'yi zincir üzerinde izleyip şüphelilerin cüzdanlarını üç gün içinde dondurdu, ancak piyasa neredeyse hiç kıpırdamadı.
BitClub’ın 722 milyon dolarlık planı manşet rakam, ancak duruşma öncesi düşürme kararı mağdurları hâlâ mahkeme onaylı bir geri ödeme formülünü bekler halde bırakıyor.
Scam Center Strike Force tarafından açılan beş hukuk davası, görev gücünün geri kazanım toplamını $800M üzerine taşırken kripto hatlarının kişisel dolandırıcılık gelirlerini aklamak için ne kadar rutin kullanıldığını gösteriyor.
22 yıllık ceza ve 1,500 mağdur sayısı, Tayvan mahkemelerinin yerel borsa markalarıyla bağlantılı yerli kripto dolandırıcılığı dosyalarını ne kadar sert takip ettiğini gösteriyor.
Wiener iddianamesinde öne sürülen sekiz paravan yapılı kurgu ve bankadan borsaya yönlendirme modeli, federal savcıların 2023’ten bu yana kripto dolandırıcılığı davalarında işaret ettiği klasik uyarı kalıbıyla örtüşüyor.
Chainalysis'e göre AI destekli dolandırıcılık geliri, AI kullanmayanların 4,5 katı. FBI, kriptonun başlıca ödeme kanalı olduğu 2025'te siber suç zararını $20,9 milyar olarak kaydetti.
Dava, yarım milyar doları aşan bir dolandırıcılığı ve Trump dönemi politika dönüşünü kapsıyor. Yalnızca yarattığı algı bile kripto yaptırımlarının 2026 boyunca nasıl okunacağını şekillendirecek.
BitClub operasyonu bir dönem Adalet Bakanlığı'nın en gür sesli kripto-dolandırıcılık zaferlerinden biri olarak görülüyordu; sekiz yılın ardından çete liderinin suçlamalarının düşürülmesi, bekleyen kripto-dolandırıcılık dosyalarına verdiği mesaj şu ki…
Delgado, Tampa federal mahkemesinde, Goliath Ventures'ın yatırımcı parasını kripto ticareti yerine lüks evlere, tatil partilerine ve süper arabalara yönlendirdiğini kabul etti.
Yeni Jersey'deki malikane, bir filoluk lüks otomobil ve 900 milyon dolarlık elkoyma kararının üzerine 30 yıllık bir hapis cezası eklendi; dava, kripto kökenli dolandırıcılıkların ABD'de tam kapsamlı rüşvet…
30 yıllık ceza, sığınma odaklı Pekin sürgünüyle paralel yürüyen ABD dolandırıcılık davasını kapatırken savcılar kripto planını daha geniş mali suç ağına bağladı.
Cezanın kesilmesi GTV, Himalaya Exchange ve çiftlik ittifakı üzerinden yürütülen yıllardır süren ABD davasını noktalıyor; ancak söz konusu 1 milyar dolarlık fonlamadan yatırımcılara ne kadarının geri döneceği belirsizliğini koruyor.
Eylül 2023'ten Haziran 2024'e kadar süren, WhatsApp grubunda kimlik taklidi yapan bir düzeneğe ilişkin nihai karar açıklandı; rakam mütevazı, ancak dava Biden dönemine ait bir dosyayı kapatıyor.
FBI ve HSI operasyonu destekledi ve onchain dedektifi ZachXBT, tutuklanan şüpheli Wojtek Kulisz'i 'Merry' olarak adlandırdı. Merry, kripto sahiplerinden yıllarca süren sosyal mühendislik hırsızlıklarının arkasındaki tehdit aktörü.
$1,8 milyarlık şema 2020-2022 arasında günde %0,5-%1'lik sahte madencilik getirisi vaadiyle işledi — ve FBI'ın 2025 için rekor $11,4 milyarlık kripto dolandırıcılık kayıplarını açıklamasından bir hafta sonra geldi.
Hindistan Uygulama Müdürlüğü (ED), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mağdurlardan 20 milyon doların üzerinde para…
Arjantinli yetkililer, iddia edilen yatırım dolandırıcılık şemalarına karşı koordine edilmiş ulusal bir baskın…
CryptoSlate
TheBlock
Crypto News
CoinDesk
WatcherGuru
WuBlockchain
CoinTelegraph