Her Zipp hikayesi #CryptoFraud etiketiyle, en yenisi önce.
Dava, içerik üreticilerinin para kazanma kontrollerini mercek altına alırken X, soruşturma, düzeltme ve önleme tedbirleri için 100 bin dolar daha talep ediyor.
PLN 350M ($94M) tutarındaki kayıplar ve 3.600'den fazla suç duyurusuyla Zondacrypto davası artık beş sanığı kapsıyor; savcılar daha fazla suçlamanın gelebileceğine işaret ediyor.
Eğer kabul edilirse, Lam'ın itirafı, savcıların sosyal mühendislik yoluyla 240 milyon dolardan fazla Bitcoin elde edildiğini söylediği davada 18 sanıktan 11.'sinin suçunu kabul etmesi anlamına gelecek.
280 yıllık yasal üst sınır ve SEC'nin 2021 hukuk davasına kıyasla neredeyse ikiye katlanan mağdur sayısı, yapay zeka etiketli Ponzi şemalarının artık federal ceza mahkemelerinin tüm ağırlığını üzerine çektiğini gösteriyor.
Dört yüz yatırımcıya %15-30 getiri ile var olmayan FDIC sigortası satıldı. Bu karar, federal savcılara kapıdan içeri girecek bir sonraki AI-madenciliği şeması için kullanıma hazır bir şablon veriyor.
Bir yıl süren Fiji kaçışı alışılmadık bir durum; daha büyük resim ise klasik Ponzi yapısı (aylık %25 garanti getiri, yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcıların ödenmesi) ve FBI'nın hızlı uluslararası kapanışı.
Delio, Haziran 2023'te para çekme işlemlerini durdurdu ve Kasım 2024'te iflas etti. Bu durum, yüksek getiri sağlayan kripto mevduat platformlarının sorumluluğunu davanın merkezine yerleştirdi.
1.600'den fazla mağdur, kripto likidite havuzu getirisi vaat eden bir fona 397 milyon dolar verdi; CFTC ve SEC aynı gün dava açtı, Delgado zaten federal tel dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Seul Metropolitan Polis Ajansı, 3,4 milyon XRP'yi zincir üzerinde izleyip şüphelilerin cüzdanlarını üç gün içinde dondurdu, ancak piyasa neredeyse hiç kıpırdamadı.
BitClub’ın 722 milyon dolarlık planı manşet rakam, ancak duruşma öncesi düşürme kararı mağdurları hâlâ mahkeme onaylı bir geri ödeme formülünü bekler halde bırakıyor.
Scam Center Strike Force tarafından açılan beş hukuk davası, görev gücünün geri kazanım toplamını $800M üzerine taşırken kripto hatlarının kişisel dolandırıcılık gelirlerini aklamak için ne kadar rutin kullanıldığını gösteriyor.
22 yıllık ceza ve 1,500 mağdur sayısı, Tayvan mahkemelerinin yerel borsa markalarıyla bağlantılı yerli kripto dolandırıcılığı dosyalarını ne kadar sert takip ettiğini gösteriyor.
Wiener iddianamesinde öne sürülen sekiz paravan yapılı kurgu ve bankadan borsaya yönlendirme modeli, federal savcıların 2023’ten bu yana kripto dolandırıcılığı davalarında işaret ettiği klasik uyarı kalıbıyla örtüşüyor.
Chainalysis'e göre AI destekli dolandırıcılık geliri, AI kullanmayanların 4,5 katı. FBI, kriptonun başlıca ödeme kanalı olduğu 2025'te siber suç zararını $20,9 milyar olarak kaydetti.
Dava, yarım milyar doları aşan bir dolandırıcılığı ve Trump dönemi politika dönüşünü kapsıyor. Yalnızca yarattığı algı bile kripto yaptırımlarının 2026 boyunca nasıl okunacağını şekillendirecek.
BitClub operasyonu bir dönem Adalet Bakanlığı'nın en gür sesli kripto-dolandırıcılık zaferlerinden biri olarak görülüyordu; sekiz yılın ardından çete liderinin suçlamalarının düşürülmesi, bekleyen kripto-dolandırıcılık dosyalarına verdiği mesaj şu ki…
Delgado, Tampa federal mahkemesinde, Goliath Ventures'ın yatırımcı parasını kripto ticareti yerine lüks evlere, tatil partilerine ve süper arabalara yönlendirdiğini kabul etti.
Yeni Jersey'deki malikane, bir filoluk lüks otomobil ve 900 milyon dolarlık elkoyma kararının üzerine 30 yıllık bir hapis cezası eklendi; dava, kripto kökenli dolandırıcılıkların ABD'de tam kapsamlı rüşvet…
30 yıllık ceza, sığınma odaklı Pekin sürgünüyle paralel yürüyen ABD dolandırıcılık davasını kapatırken savcılar kripto planını daha geniş mali suç ağına bağladı.
Cezanın kesilmesi GTV, Himalaya Exchange ve çiftlik ittifakı üzerinden yürütülen yıllardır süren ABD davasını noktalıyor; ancak söz konusu 1 milyar dolarlık fonlamadan yatırımcılara ne kadarının geri döneceği belirsizliğini koruyor.
TheBlock
WuBlockchain
CryptoSlate
Crypto News
CoinDesk
WatcherGuru