CryptoSlate
SEC, ayda en az %60 getiri vadettiği öne sürülen 130 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığı iddiasıyla BG Wealth Sharing ve DSJ Exchange'e dava açtı. Düzenleyici kuruma göre, Mart ile Haziran 2026'nın başı arasında operasyona 223.000'den fazla blokzincir adresinden para gönderildi ve kayıpların 100 milyon doları aştığı iddia edildi.
Neden önemli?
Şirketlerin, iddialarını meşru göstermek için SEC'in kendi kamuya açık bilgilendirme sistemlerini kullandığı öne sürülüyor. BG Wealth, Form ADV başvurusu yaparken DSJ, 100 milyon dolarlık olduğu iddia edilen bir menkul kıymet arzını açıklayan Form D'yi sundu. Her iki kayıt da kamuya açık hale geldi ve tanıtım yapanların bunları SEC onayının kanıtı olarak gösterdiği iddia edildi. Bu formlardan herhangi birini sunmak, SEC'in bir işletmeyi onayladığı veya lisansladığı anlamına gelmiyor.
SEC, iki şirketin de kuruma kayıtlı veya kurum tarafından lisanslı olmadığını söylüyor. Şikâyette, alım satım faaliyetlerinin ve kârların uydurulduğu, yatırılan paranın büyük bölümünün başka yerlere aktarıldığı ve Ponzi benzeri ödemeler yoluyla yatırımcılara ait olması muhtemel adreslere en fazla 25 milyon doların geri gönderildiği öne sürülüyor. Para çekmek isteyen yatırımcıların ücretlerle, gecikmelerle ve erişimlerinin engellenmesiyle karşılaştığı iddia ediliyor.
Piyasa etkisi
SEC başvuruları kaldırdı ve kalıcı tedbir kararları, mali cezalar ve yasa dışı yollardan elde edildiği iddia edilen kazançların faiziyle birlikte geri ödenmesini talep ediyor. Kurum ayrıca mahkemeden, BG Wealth'in muaf raporlama danışmanı olarak gelecekte Form ADV başvurusu yapmasının yasaklanmasını istedi.
Dava, 100 milyon doları aşan iddia konusu kayıpların nasıl karşılanacağı sorusunu yanıtsız bırakıyor. Ayrıca kamuya açık bir düzenleyici başvuru ile resmî onay arasındaki farkı vurguluyor: İddialara göre yatırımcılar, planın tanıtımında hükümetin barındırdığı kayıtlara yönlendirildi.
Sıkça sorulan sorular
-
BG Wealth ve DSJ Exchange'in SEC başvurularını nasıl kullandığı öne sürülüyor?
BG Wealth Form ADV sundu, DSJ ise Form D başvurusu yaptı. SEC'e göre şirketler, başvurular onay anlamına gelmediği halde, kamuya açık kayıtları yatırımcılara devlet yetkisinin kanıtıymış gibi gösterdi.
-
İddia edilen plan ne kadar para topladı ve kaç adres para gönderdi?
SEC'e göre şirketler, Mart ile Haziran 2026'nın başı arasında 223.000'den fazla blokzincir adresinden 130 milyon dolardan fazla para aldı.
-
Şirketlerin yatırımcılara ne kadar getiri vadettiği öne sürülüyor?
Programın ayda en az %60 getiri vadettiği ve yatırımcıların 40 gün içinde risk almadan paralarını ikiye katlayabileceğini iddia ettiği öne sürülüyor.
-
Paranın ne kadarının yatırımcılara geri ödendiği iddia ediliyor?
SEC, yatırılan paranın çoğunun başka yerlere aktarıldığını, Ponzi benzeri ödemelerle yatırımcılara ait olması muhtemel adreslere en fazla 25 milyon dolar gönderildiğini öne sürüyor.
-
SEC hangi adımları attı ve yatırımcıların kayıplarını geri alıp alamayacağı belli mi?
SEC başvuruları kaldırdı ve dava açarak tedbir kararları, cezalar ve yasa dışı olduğu iddia edilen kazançların geri ödenmesini talep etti. 100 milyon doları aşan iddia konusu kayıpların nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor.
WuBlockchain
TheBlock
CoinDesk