CryptoSlate
Edward Zimbardi, The Crypto Program adlı 165 milyon dolarlık kripto yatırım planının iddia edilen ustası, Fiji'den sınır dışı edildikten sonra ABD'ye geri getirildi. Georgia'daki bir federal büyük jüri, Zimbardi'yi 8 Temmuz'da 12 adet telgraf dolandırıcılığı, 12 adet kara para aklama ve bir adet kara para aklama suçuna teşebbüs ile suçladı. Savcılar, binlerce yatırımcının 2022 Haziran ile 2023 Ağustos arasında Zimbardi'nin gizlice kontrol ettiği cüzdanlara 165 milyon dolardan fazla kripto para gönderdiğini, bunun da %25 garanti aylık getiriler vaat eden reklam paketleriyle çekildiğini belirtiyor.
Neden Önemli
Ödeme yapısı, bir Ponzi planının klasik tanımıdır. Savcılar, Zimbardi'nin fonları reklamda belirtildiği gibi kullanmak yerine 34 milyon dolardan fazla parayı yüksek riskli döviz ticaretine yönlendirdiğini, önceki katılımcılara yeni yatırımcıların parasıyla ödeme yaptığını ve en az 10 milyon doları lüks araçlar, oğluna bir ev ve nafaka ödemeleri gibi kişisel harcamalar için kullandığını iddia ediyor.
California Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı, operasyon aktifken harekete geçmiş ve The Crypto Program'ın 2023 Haziran'ında yatırım paketleri sunmayı durdurmasını istemişti. Bu, niteliksiz menkul kıymetler olduklarını ve yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildiğini tespit ettikten sonra gerçekleşti. İddia edilen plan yaklaşık iki ay sonra sona erdi.
Piyasa Etkisi
Uluslararası boyut, davayı sıradan bir dolandırıcılık kovuşturmasının ötesine taşıyan unsurdur. Zimbardi, FBI'nın kendisini araştırdığını öğrendikten sonra Temmuz 2025'te Fiji'ye kaçtı ve Fiji makamları, FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak 14 Ağustos 2026'da onu ABD'ye sınır dışı etti. Onun dönüşü, davanın sınır ötesi aşamasını kapatıyor ve savcıların Georgia'daki 25 maddelik iddianameyi takip etmeleri için yolu açıyor.
Zimbardi'nin, Los Angeles'ta 17 Ağustos'ta bir federal sulh hakimi önünde görünmesi planlanıyordu ve savcılar, daha fazla işlemler beklenirken tutuklama talep ediyordu.
Sıkça sorulan sorular
-
Edward Zimbardi kimdir ve neyle suçlanıyor?
Zimbardi, 2022 Haziran ile 2023 Ağustos arasında faaliyet gösteren 165 milyon dolarlık The Crypto Program adlı kripto yatırım planının iddia edilen ustasıdır. Georgia'daki bir federal büyük jüri, onu 8 Temmuz'da telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo dahil 25 suçlamayla suçladı.
-
İddia edilen Ponzi planı nasıl çalışıyordu?
Savcılar, Zimbardi'nin %25 aylık getiri vaat eden reklam paketleri sattığını söylüyor. İddia edilen şekilde, 34 milyon doları yüksek riskli döviz ticaretine yönlendirdi, yeni yatırımcıların parasını önceki katılımcılara ödedi ve en az 10 milyon doları lüks araçlar, oğluna bir ev ve nafaka gibi kişisel harcamalar için…
-
Zimbardi ABD'ye nasıl geri döndü?
Zimbardi, FBI'nın kendisini araştırdığını öğrendikten sonra Temmuz 2025'te Fiji'ye kaçtı. Fiji makamları, 14 Ağustos 2026'da onu FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak ABD'ye sınır dışı etti.
-
Zimbardi'nin karşılaştığı suçlamalar nelerdir?
Georgia'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir federal büyük jüri, Zimbardi'yi 8 Temmuz'da 12 adet telgraf dolandırıcılığı, 12 adet kara para aklama ve bir adet kara para aklama suçuna teşebbüs ile suçladı; toplamda 25 suçlamadır.
-
Zimbardi kaçmadan önce ABD düzenleyicileri harekete geçti mi?
Evet. California Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı, The Crypto Program'ın 2023 Haziran'ında yatırım paketleri sunmayı durdurmasını istemişti. Niteliksiz menkul kıymetler olduklarını ve yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildiğini tespit etmişlerdi. İddia edilen plan yaklaşık iki ay sonra sona erdi.
CoinTelegraph
CoinDesk
TheBlock
WuBlockchain