TheBlock
Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), Çarşamba günü Para Aklama Önleme Yasası kapsamında WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix ve Weex dahil 15 denizaşırı kripto platformuna uyum ihlali bildirimi gönderdi. Kurum ayrıca söz konusu kuruluşların PMLA yükümlülüklerini yerine getirmeden Hindistan'da yasadışı biçimde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle platformların uygulamalarının ve URL'lerinin kamuya açık erişimden kaldırılmasını talep etti. Adı geçen diğer platformlar Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat ve Guardarian oldu.
Neden önemli
Bu adım, Hindistan'ın Mart 2023'te sanal dijital varlık (VDA) hizmet sağlayıcılarını, ilgili kuruluşun ülkede fiziksel varlığı olup olmadığına bakılmaksızın kara para aklamanın önlenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) çerçevesine dahil etme kararının üzerine inşa ediliyor. Söz konusu hamle, Hint kullanıcılara hizmet veren her borsayı, banka ve aracı kurumlara halihazırda uygulanan raporlama ve kayıt tutma gereklilikleriyle birlikte FIU kayıt rejimine çekti. Maliye Bakanlığı, yükümlülüklerin yerel bir varlığa bağlı olmadığını açıkça ortaya koyarak denizaşırı platformların daha önce yararlandığı boşluğu kapattı.
Piyasa etkisi
Yaptırım pratiği çoktan yerleşti. Bybit, 12 Ocak 2025'te FIU kaydını tamamlarken Hindistan'daki hizmetlerini kısıtladı ve daha sonra tam erişimi yeniden sağladı; Coinbase, kayıt sonrası Hint kullanıcıları yeniden platforma almaya başladı; Binance de 2,25 milyon dolarlık ceza ödedikten sonra 2024'te pazara geri döndü. FIU, Çarşamba günkü bildirimlerle kripto ürünlerinin ve NFT'lerin Hindistan'da düzenlenmediğini bir kez daha vurgulayarak bu platformlarda işlem yapan Hint kullanıcıların kayıplar için herhangi bir düzenleyici başvuru yoluna sahip olmayabileceği uyarısında bulundu. Kayıt yaptırmamış denizaşırı platformlar artık uyum, coğrafi kısıtlama veya hizmetten çekilme seçenekleriyle karşı karşıya.
Sıkça sorulan sorular
-
Hindistan FIU hangi platformları hedef aldı?
FIU 15 platformun adını verdi: WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix, Weex, Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat ve Guardarian.
-
Bu platformlar hangi yasayı ihlalle suçlanıyor?
Para Aklama Önleme Yasası (PMLA). FIU, söz konusu kuruluşların ilgili yükümlülükleri karşılamadan Hindistan'da yasadışı faaliyet gösterdiğini savundu.
-
Hindistan denizaşırı borsalar üzerinde nasıl yargı yetkisine sahip oluyor?
Hindistan'ın Mart 2023 AML/CFT çerçevesi genişletmesi, fiziksel varlık gözetmeksizin Hint kullanıcılara hizmet veren tüm VDA hizmet sağlayıcılarını açıkça kapsıyor.
-
Diğer denizaşırı borsalar FIU kaydına uyum sağladı mı?
Evet. Bybit, 12 Ocak 2025'te FIU kaydını tamamlarken Hindistan hizmetlerini kısıtladı; Coinbase kayıt sonrası Hint kullanıcıları yeniden almaya başladı; Binance 2024'te geri dönmek için 2,25 milyon dolarlık ceza ödedi.
-
FIU bildirimlerin ötesinde ne talep ediyor?
Kurum, platformların uygulamalarının ve URL'lerinin Hindistan'da kamuya açık erişimden kaldırılmasını istiyor. FIU ayrıca kripto ürünlerinin ve NFT'lerin Hindistan'da düzenlenmediğini yineleyerek kullanıcıların kayıplar için düzenleyici başvuru yoluna sahip olmayabileceği uyarısında bulundu.
CryptoSlate
CoinDesk
WuBlockchain
WatcherGuru
CoinTelegraph