La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a conclu un accord obligeant l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, à verser jusqu’à 35 millions de dollars et lui interdisant définitivement d’exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies. Mashinsky purge une peine fédérale de 12 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.
Pourquoi c’est important
L’accord met fin à la procédure civile engagée par l’État de New York en 2023. Mashinsky était accusé d’avoir induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité des dépôts chez Celsius, dont plus de 26 000 habitants de l’État. James a déclaré que Celsius se présentait comme plus sûre qu’une banque, tout en investissant les actifs de ses clients dans des stratégies risquées et en dissimulant ses pertes.
Les modalités de paiement sont conditionnelles. Mashinsky devra verser 25 millions de dollars à l’État de New York s’il ne restitue pas au gouvernement fédéral 10 millions de dollars de gains illicites. Il devra payer 10 millions de dollars supplémentaires s’il ne purge pas l’intégralité de sa peine de prison. En juin, la CFTC lui avait également interdit définitivement toute activité liée aux matières premières.
Impact sur le marché
Celsius a suspendu les retraits de ses clients en juin 2022, puis a déposé le bilan le mois suivant. Selon James, les clients et les créanciers ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars dans le cadre de la procédure de faillite. À sa sortie de faillite en 2024, Celsius prévoyait de distribuer environ 3 milliards de dollars en cryptomonnaies et en espèces, avec des paiements effectués par Coinbase et PayPal.
L’accord ajoute une interdiction permanente d’exercer dans le secteur au niveau de l’État à la peine fédérale et aux mesures de la CFTC. Pour les investisseurs, l’affaire rappelle aussi les risques liés à la gestion des actifs des clients par Celsius et la durée du processus de récupération des fonds.
Questions fréquemment posées
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Quelles activités l’accord conclu par l’État de New York interdit-il à Alex Mashinsky ?
Il lui interdit définitivement d’exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
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Comment se décompose le paiement pouvant atteindre 35 millions de dollars ?
Mashinsky doit verser 25 millions de dollars à l’État de New York s’il ne restitue pas 10 millions de dollars de gains illicites au gouvernement fédéral, puis 10 millions de dollars supplémentaires s’il ne purge pas toute sa peine de prison.
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Sur quoi portait la procédure civile engagée par l’État de New York contre Mashinsky ?
La plainte de 2023 l’accusait d’avoir induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité des dépôts chez Celsius, dont plus de 26 000 habitants de l’État.
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Quel montant les clients et les créanciers de Celsius ont-ils reçu ?
Ils ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars dans le cadre de la procédure de faillite de Celsius, selon la procureure générale Letitia James.
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Que s’est-il passé chez Celsius avant sa faillite ?
Celsius a suspendu les retraits de ses clients en juin 2022 et déposé le bilan le mois suivant.
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