Chainalysis a publié une ontologie proposée pour l'analyse de la blockchain lundi, décrivant comment les enquêteurs devraient définir les clusters d'adresses crypto qu'ils utilisent pour tracer des fonds illicites. Le document décompose le terme 'cluster' en parties composantes, en commençant par des segments de portefeuille qui peuvent servir d'adresses de dépôt, d'adresses de changement ou d'autres fonctions, et attribue une structure de confiance à deux niveaux : un niveau définit le graphe sous-jacent, l'autre évalue la certitude de l'analyse.
Le scientifique en chef Jacob Illum a déclaré à CoinDesk que l'objectif est de commencer une conversation avec l'industrie au sens large, et non de dicter des termes. Il a présenté la proposition comme ce qu'un procureur ou un enquêteur aurait réellement besoin d'un outil, y compris des déclarations claires sur ce que les données soutiennent ou ne soutiennent pas.
Pourquoi c'est important
Cette initiative intervient à un moment où la méthodologie de traçage de Chainalysis n'est plus hypothétique. L'entreprise s'est appuyée sur son rôle dans l'affaire du ministère de la Justice des États-Unis contre le co-fondateur de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, condamné pour des accusations de blanchiment d'argent en 2024, pour soutenir qu'elle a une base éprouvée en cour. Lors du procès, le juge Randolph Moss a tenu une audience Daubert et a statué que 'des preuves substantielles soutiennent la soumission du gouvernement selon laquelle le logiciel est hautement fiable.' Une ontologie formelle pourrait faciliter ce type d'argument d'admissibilité dans de futures affaires.
Il y a aussi un élément défensif. Illum a averti que 'lorsque les gens commencent à s'éloigner d'un examen indépendant de leurs méthodologies, comme les tests indépendants, c'est un signe de danger clair,' signalant que l'entreprise souhaite que l'industrie examine sa propre approche avant que les régulateurs ou les avocats de la défense ne le fassent pour eux.
Impact sur le marché
Pour les équipes d'application de la loi et de conformité, la proposition est une première tentative d'un vocabulaire partagé à travers un paysage de fournisseurs fragmenté où différentes entreprises d'analyse définissent les clusters de manière différente.
Questions fréquemment posées
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Qu'est-ce que Chainalysis a réellement publié ?
Une ontologie proposée pour l'analyse de la blockchain qui décompose l'idée d'un 'cluster' d'adresses en parties composantes, des segments de portefeuille jusqu'aux entités attribuées, et ajoute une structure à deux niveaux évaluant le graphe sous-jacent et la confiance dans l'analyse.
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Pourquoi le procès Sterlingov est-il pertinent pour la proposition ?
Le DOJ a utilisé l'outil Reactor de Chainalysis pour aider à condamner le co-fondateur de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, pour des accusations de blanchiment d'argent en 2024. Le juge a tenu une audience Daubert et a statué que le logiciel était 'hautement fiable', ce que l'entreprise utilise maintenant comme preuve…
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Que signifie un 'cluster' dans le cadre de Chainalysis ?
Chainalysis soutient que le terme n'a pas de signification universelle aujourd'hui. Son ontologie le redéfinit comme un ensemble de segments de portefeuille, y compris des adresses de dépôt et de changement, reliés entre eux, avec une couche séparée pour évaluer la confiance dans ce lien et toute attribution à une…
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Chainalysis peut-elle identifier l'utilisateur final derrière un portefeuille ?
Non. Illum a déclaré que l'entreprise peut tracer des fonds jusqu'à des clusters et à des entités de garde comme des échanges, mais identifier l'utilisateur final réel nécessite des informations supplémentaires hors chaîne, généralement une citation à comparaître.
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À qui s'adresse la proposition et quelqu'un a-t-il répondu ?
Elle s'adresse aux forces de l'ordre, aux procureurs et à d'autres entreprises d'analyse crypto, avec l'objectif déclaré de commencer une conversation plus large dans l'industrie. Chainalysis a tenu des discussions initiales avec des groupes d'application de la loi mais n'a pas encore sollicité activement des retours…
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