Christopher Alexander Delgado, ancien PDG de Goliath Ventures, a plaidé coupable mardi de complot en vue de commettre une fraude par fil, de fraude par fil et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un système d'investissement en cryptomonnaies que les procureurs affirment avoir volé au moins 400 millions de dollars aux investisseurs. Le résident de Floride encourt jusqu'à 20 ans pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour le chef de blanchiment, la sentence étant fixée au 8 octobre.
L'accord de plaidoyer montre Delgado admettant au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs. Goliath, anciennement Gen-Z Venture Firm, a sollicité des investisseurs de janvier 2023 à janvier 2026 avec des arguments de ventes promettant des rendements mensuels garantis ou à faible risque de 3 % à 8 %, soi-disant générés par des pools de liquidité crypto. Les procureurs affirment qu'aucun trading de ce type n'a existé. Les dépôts des nouveaux investisseurs servaient à payer les investisseurs précédents, à financer des retraits et à couvrir les dépenses personnelles de Delgado, une structure pyramidale classique.
Pourquoi c'est important
Le plaidoyer de culpabilité de Delgado replace la fraude crypto au centre du dossier fédéral d'application de la loi au moment même où les procureurs continuent de pousser des affaires majeures contre des schémas ciblant les particuliers. La durée du système, trois ans de 2023 à 2026, montre aussi combien de temps une plateforme frauduleuse peut opérer au grand jour en promettant des rendements que n'importe quel acteur sérieux du marché aurait jugés invraisemblables. L'argumentaire de Goliath avec ses 3 % à 8 % de rendement mensuel, présenté comme un revenu crypto à faible risque provenant de pools de liquidité, se situait bien en dehors de tout produit DeFi ou de rendement centralisé honnête.
La liste des avoirs à confisquer souligne à quel point une grande partie du capital volé a fini dans la consommation personnelle. Delgado a accepté de renoncer à 8 propriétés résidentielles, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 bijoux et plusieurs comptes bancaires et crypto saisis. Il avait auparavant acheté au moins 6 propriétés résidentielles d'une valeur comprise entre 1,15 et 8,5 millions de dollars chacune, ainsi que des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, des bijoux Tiffany sur mesure et des dizaines de sacs Louis Vuitton, avec les fonds des investisseurs.
Impact sur le marché
La procédure judiciaire en aval contre JPMorgan est l'élément que le reste de l'industrie va surveiller de près.
Questions fréquemment posées
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Qui est Christopher Delgado et de quoi a-t-il plaidé coupable ?
Christopher Alexander Delgado, ancien PDG de Goliath Ventures, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil, de fraude par fil et de blanchiment d'argent. Il encourt jusqu'à 20 ans pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour le chef de blanchiment, la sentence étant fixée au 8 octobre.
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Combien d'argent le système de Goliath Ventures a-t-il volé ?
Les procureurs affirment que Goliath a levé au moins 400 millions de dollars auprès des investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026. Delgado a admis dans son accord de plaidoyer avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs.
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Quels rendements Goliath promettait-il aux investisseurs ?
Goliath promettait des rendements mensuels garantis ou à faible risque de 3 % à 8 %, soi-disant générés par des pools de liquidité crypto. Les procureurs affirment qu'aucun trading de ce type n'a existé et que les dépôts des nouveaux investisseurs servaient à payer les investisseurs précédents et à financer des…
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Quels actifs de luxe Delgado doit-il remettre ?
Delgado a accepté de renoncer à 8 propriétés résidentielles, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 bijoux et plusieurs comptes bancaires et crypto saisis. Il avait acheté au moins 6 maisons d'une valeur comprise entre 1,15 et 8,5 M$ chacune, ainsi que des Lamborghini, des…
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Où en est le procès contre JPMorgan lié à Goliath ?
Des investisseurs ont poursuivi JPMorgan, affirmant que la banque a traité environ 253 millions de dollars de dépôts liés à Goliath et a ignoré les signaux d'alerte liés à la présumée pyramide. Les entités de Goliath sont désormais sous administration judiciaire et en Chapter 11 dans le district sud de Floride, les…
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