Le Trésor américain a sanctionné un membre de la branche militaire du Hamas, deux personnes basées en France et deux associations pour leur implication présumée dans un réseau de collecte de fonds ayant recueilli plus de 2 millions de dollars entre 2020 et 2026. Selon le Trésor, 1,5 million de dollars ont été collectés après l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, et des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies ont été versés à un commandant du Hamas basé à Gaza.
Pourquoi c’est important
Le Trésor accuse Faouzi Barika et Amel Oualid d’avoir collecté des fonds en France pour des causes présentées comme humanitaires, avant de les transférer au Hamas. Le ministère indique que le réseau a eu recours aux cryptomonnaies ainsi qu’aux dons caritatifs, sans affirmer que la totalité des 2 millions de dollars a été collectée ou transférée en crypto.
Cette affaire illustre l’attention portée par les autorités aux cryptomonnaies comme l’un des canaux utilisés au sein de réseaux plus vastes de collecte de fonds et de paiement, plutôt que comme principale source de financement du Hamas. Des responsables du Trésor ont déjà déclaré que le groupe s’appuie surtout sur les circuits financiers traditionnels.
Conséquences pour le marché
Les sanctions bloquent les biens des parties désignées relevant de la juridiction américaine et interdisent généralement aux Américains de faire affaire avec elles. Les institutions financières étrangères qui facilitent sciemment des transactions importantes pourraient faire l’objet de sanctions secondaires. Les restrictions s’appliquent également aux entreprises détenues à au moins 50 % par des parties désignées.
Pour les entreprises crypto et les autres intermédiaires financiers, cette mesure souligne les risques de non-conformité liés au traitement de transactions impliquant des entités sanctionnées. Elle fait suite à des informations selon lesquelles les Brigades al-Qassam auraient conseillé aux donateurs de ne pas envoyer directement de fonds depuis Binance et de passer par d’autres services crypto avant de transférer l’argent vers un portefeuille TRON.
Questions fréquemment posées
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Quel montant le Trésor affirme-t-il que le réseau a collecté ?
Selon le Trésor, le réseau a recueilli plus de 2 millions de dollars entre 2020 et 2026, dont 1,5 million après le 7 octobre 2023.
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Le Trésor a-t-il affirmé que la totalité des 2 millions de dollars avait été collectée en cryptomonnaies ?
Non. Le Trésor présente la crypto comme l’un des canaux du réseau et affirme que des centaines de milliers de dollars en crypto ont été versés à un commandant du Hamas.
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Qui le Trésor a-t-il sanctionné dans cette affaire ?
Les désignations concernent un membre de la branche militaire du Hamas, deux personnes basées en France et deux associations accusées d’avoir contribué à la collecte de fonds.
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Que signifient ces sanctions pour les personnes américaines ?
Elles bloquent les biens des parties désignées relevant de la juridiction américaine et interdisent généralement aux personnes se trouvant aux États-Unis de faire affaire avec elles.
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Les institutions financières étrangères peuvent-elles subir des conséquences ?
Le Trésor indique que les institutions financières étrangères facilitant sciemment des transactions importantes pourraient faire l’objet de sanctions secondaires. Les restrictions s’appliquent aussi aux entreprises détenues à au moins 50 % par des parties désignées.
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