Les procureurs fédéraux de Manhattan ont inculpé Taj Tarsha, fondateur de la start-up NFT Few and Far, pour fraude aux valeurs mobilières et fraude électronique, en alléguant qu'il avait détourné plus de 10 millions de dollars levés auprès d'au moins 67 investisseurs vers des jeux d'argent en ligne, de la spéculation sur les cryptomonnaies et des dépenses personnelles.
Tarsha a levé ces fonds à partir de février 2022 au moyen de contrats Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), qui donnaient aux investisseurs le droit de recevoir 95 millions de jetons FAR lors du lancement, en échange du financement de la place de marché NFT décentralisée prévue par l'entreprise. Selon les procureurs, le détournement a commencé presque immédiatement après la clôture de la levée de fonds.
Pourquoi c'est important
L'affaire constitue un cas d'école de l'instrumentalisation de la structure SAFT au détriment des investisseurs particuliers et des investisseurs en phase de démarrage. Les SAFT sont largement utilisés dans les levées de fonds crypto précisément parce qu'ils reportent la remise des jetons, créant une période pendant laquelle les fondateurs contrôlent les capitaux avec peu d'obligations de rendre des comptes. Lorsque cette période se prolonge sur plusieurs années, comme ici, la structure peut dissimuler des irrégularités jusqu'à l'intervention d'un audit interne ou d'un régulateur. L'audit interne de juin 2023 qui a révélé la fraude présumée a été réalisé plus d'un an après que les investisseurs avaient engagé leurs capitaux.
L'implication du district sud de New York témoigne de la volonté persistante des autorités fédérales de poursuivre les fraudes liées aux cryptomonnaies, en particulier lorsque les pertes des investisseurs sont importantes et que les traces documentaires sont claires.
Impact sur le marché
Le jeton FAR a été lancé en mai 2024 et est rapidement devenu pratiquement sans valeur, avant de cesser de s'échanger peu après. Tarsha a été arrêté le 6 juin et l'affaire a été confiée au juge fédéral américain Lewis A. Kaplan. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Questions fréquemment posées
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Que reproche-t-on exactement à Taj Tarsha concernant les fonds des investisseurs ?
Les procureurs allèguent que Tarsha a détourné plus de 10 millions de dollars levés via des SAFTs vers les jeux d'argent en ligne, la spéculation sur les cryptomonnaies, un prêt pour un appartement en copropriété à Miami, des services de décoration intérieure et des dépenses personnelles liées à son activité de DJ, au…
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Qu'est-ce qu'un SAFT et pourquoi est-ce important dans cette affaire ?
Un Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) donne aux investisseurs le droit de recevoir des jetons au lancement d'un projet. Dans cette affaire, 67 investisseurs devaient recevoir 95 millions de jetons FAR en échange du financement de la place de marché de Few and Far, ce qui a créé une période durant laquelle…
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Qu'est-il arrivé au jeton FAR après son lancement ?
Le jeton FAR a été lancé en mai 2024, mais est rapidement devenu pratiquement sans valeur et a cessé de s'échanger peu après son lancement, selon les procureurs.
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Comment la fraude présumée a-t-elle été découverte et quand Tarsha a-t-il été arrêté ?
Un audit interne a révélé les agissements présumés en juin 2023. Tarsha a été arrêté le 6 juin et l'affaire a été confiée au juge fédéral américain Lewis A. Kaplan, dans le district sud de New York.
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Quelles peines Tarsha risque-t-il s'il est reconnu coupable de ces chefs d'accusation ?
Chacun des chefs d'accusation de fraude aux valeurs mobilières et de fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Tarsha pourrait donc encourir jusqu'à 40 ans au total s'il est reconnu coupable des deux chefs.
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