Arnaques et fraudes crypto — rug pulls, phishing, faux airdrops et attaques de poisoning d'adresse.
Un demi-milliard de dollars engrangés grâce à un token lancé par la propre entreprise du président transforme chaque prise de position officielle sur le crypto en question利益受益者, et les enjeux éthiques dépassent toute réaction de marché.
Le chiffre arrive alors que les déclarations d'éthique rouvrent la question de savoir comment un président en exercice monétise son nom via la crypto et les objets de collection numériques.
Une peine de 30 ans s'ajoute à une confiscation de 900 millions de dollars, à un manoir du New Jersey et à plusieurs véhicules de luxe. L'affaire devient le dernier exemple américain d'une fraude crypto native traitée en plein racketing…
Un drop gratuit de 8M de tokens vendu pour 207 000 $ à une capitalisation de 26M vaut désormais plus d'1M$, un exemple parfait de la façon dont les réflexes de vente rapide effacent des gains à la loterie.
Le verdict clôt une longue affaire du DOJ dans laquelle un réalisateur hollywoodien a tenté de transformer le budget science-fiction d'une plateforme de streaming en desk de trading personnel.
Dix-huit investisseurs particuliers ont perdu près d'un million de dollars à cause d'une fausse plateforme crypto qui redirigeait les fonds vers des comptes bancaires à Hong Kong ; l'enseignement principal est que la SEC traite désormais les escroqueries relationnelles menées via groupes WhatsApp comme une…
Environ 1 contrat scanné sur 24 depuis le lancement de la plateforme portait un marqueur d'arnaque, et 80 % de ces alertes sont tombées sur les 30 derniers jours, un rythme qui évoque un pipeline industrialisé de vidage de portefeuille…
Un compte fraîchement créé affiche un taux de réussite de 93 % sur 15 marchés de la Coupe du Monde en cinq jours, un parcours qui évoque davantage un flux d'initié qu'un pari expert.
Cette peine de 30 ans referme un dossier de fraude américain qui a couru parallèlement à l'exil de l'intéressé loin de Pékin, les procureurs ayant rattaché le schéma crypto à des griefs financiers plus larges.
La peine clôture une affaire américaine de plusieurs années autour de GTV, Himalaya Exchange et de l'alliance agricole, mais laisse en suspens la question de ce que les investisseurs récupéreront jamais de la levée présumée de 1 milliard de dollars.
L'airdrop semblait large : plus de 700 portefeuilles. Mais la structure révèle un jeu de baleines. Sept destinataires ont absorbé 74% de la distribution et ont revendu 77% de leur butin quelques heures après réception.
Le jugement final porte sur un schéma d'usurpation d'identité mené via des groupes WhatsApp entre septembre 2023 et juin 2024. Le montant reste modeste, mais l'affaire referme un dossier d'application hérité de l'ère Biden.
Ce chiffre de dépenses tombe alors que Binance cherche à se repositionner comme la plateforme centralisée axée sur la conformité, le montant des fraudes interceptées servant à la fois d’argument dissuasif et de message aux régulateurs.
La menace quitte les exploits de protocoles pour viser chaque détenteur au moment d'une décision unique ; quelques réflexes de vérification avant envoi et un contrôle d'adresse hors ligne suffisent à combler l'essentiel de la faille.
Les chiffres battent en brèche le récit du rug pull : les déploiements à faible coût ont toujours besoin d'un acheteur pour la sortie, et sur celui-ci le déployeur est reparti avec une misère tandis que la capitalisation dépassait les neuf chiffres.
La réserve de 604M de tokens dans le wallet nommé du KOL vaut désormais plus que les mintages initiaux de plusieurs lancements de 2025, sans mécanisme dans le contrat du token pour la diluer ou la débloquer.
Un retour de 261x sur un memecoin à faible capitalisation grâce au suivi de portefeuille, avec la majeure partie du profit encore non réalisée et des mouvements on-chain que tout le monde peut copier.
Le FBI et HSI ont soutenu l'opération, et l'enquêteur onchain ZachXBT a nommé le suspect détenu Wojtek Kulisz comme 'Merry', l'acteur menaçant derrière des années de vols par ingénierie sociale auprès des détenteurs de crypto.
Une offre déclarée à plus de 90 % entre les mains d'initiés pour une valorisation annoncée de 6 milliards de dollars : voilà le signal d'alerte classique du rug pull dans lequel les particuliers continuent de tomber. Quand presque tous les jetons ne tiennent qu'à un seul portefeuille, le graphique est le piège.
Le total équivaut à peu près au volume de trading total de CoinEx en 2023, et la présence du CGRI et de contreparties russes sanctionnées sur la liste transforme cette affaire de conformité en dossier de sanctions.
WatcherGuru
CoinDesk
Lookonchain
TheBlock
CoinTelegraph
WuBlockchain
CryptoSlate