La SEC a poursuivi mercredi Nathan Fuller, résident du Texas, l'accusant d'avoir levé environ 12,3 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs via Privvy Investments LLC et la dénomination commerciale Gateway Digital Investments, en vendant des participations passives dans une prétendue opération d'arbitrage crypto pilotée par l'IA, active au moins d'octobre 2022 à mi-2024. Selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral du district sud du Texas, Fuller faisait la promotion de bots propriétaires qu'il prétendait capables d'analyser les marchés, d'exécuter de l'arbitrage haute fréquence et de plafonner les pertes grâce à un code de stop-loss, tout en promettant des rendements de 40 % à 50 % sous 30 à 45 jours — et parfois plus de 100 % en moins d'un mois.
L'agence affirme que ces affirmations étaient fausses sur tous les plans mesurables. Environ 380 000 dollars seulement, soit à peine 3 % des fonds des investisseurs, ont servi à acheter de la crypto, et ces transactions ont été passées sans les bots annoncés et n'ont généré aucun profit. Fuller aurait détourné au moins 6,2 millions de dollars vers des dépenses personnelles, notamment une maison, des véhicules, des jeux d'argent et des voyages, et utilisé environ 5,5 millions de dollars pour effectuer des versements de type Ponzi aux premiers investisseurs. À mesure que les demandes de retrait s'accumulaient, la plainte indique qu'il produisait des relevés de compte falsifiés, citait des entités fictives et a utilisé l'IA pour générer une lettre prétendument émise par un cabinet d'audit affirmant que les comptes étaient en cours de révision et seraient ultérieurement liquidés dans un trust.
Pourquoi c'est important
La plainte est le point de données le plus clair à ce jour sur la façon dont l'IA a migré de la couche marketing de la fraude crypto vers la couche probante — la même technologie utilisée pour vanter le schéma a servi à fabriquer les documents censés le maintenir en vie. Pour les investisseurs particuliers qui passent depuis deux ans à se voir vendre de l'IA partout, l'affaire trace une ligne nette entre les produits légitimes de trading algorithmique et le pitch bateau de « bot IA » qui ancre aujourd'hui une part significative des escroqueries crypto de petit montant.
La SEC a inculpé Fuller pour violations des dispositions d'enregistrement et anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et réclame des injonctions permanentes, le remboursement des gains illicitement obtenus, des sanctions civiles ainsi qu'une interdiction de participer à des offres de titres.
Questions fréquemment posées
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Qui a été poursuivi par la SEC et de quoi est-il accusé ?
La SEC a poursuivi Nathan Fuller, résident du Texas, l'accusant d'avoir levé environ 12,3 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs via Privvy Investments LLC et Gateway Digital Investments, en faisant la promotion d'un faux schéma d'arbitrage crypto IA d'octobre 2022 à mi-2024.
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Comment les investisseurs ont-ils été trompés au sujet des bots de trading IA ?
Fuller aurait affirmé aux investisseurs que des bots propriétaires pouvaient analyser les marchés crypto, exécuter des opérations d'arbitrage haute fréquence et plafonner les pertes grâce à un code stop-loss, promettant des rendements de 40 à 50 % en 30 à 45 jours, et parfois plus de 100 % en moins d'un mois. La SEC…
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Qu'est-il réellement arrivé aux 12,3 millions de dollars levés auprès des investisseurs ?
Selon la plainte, environ 380 000 dollars seulement — soit à peine 3 % — ont servi à acheter de la crypto, et ces transactions ont été passées sans les bots annoncés et n'ont généré aucun profit. Fuller aurait détourné au moins 6,2 millions de dollars vers des dépenses personnelles et utilisé environ 5,5 millions de…
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Comment l'IA a-t-elle été utilisée au-delà du marketing initial du schéma ?
À mesure que les demandes de retrait augmentaient, Fuller aurait produit des relevés de compte falsifiés, cité des entités fictives et utilisé l'IA pour générer une lettre prétendument émise par un cabinet d'audit, affirmant que les comptes étaient en cours de révision et seraient ultérieurement liquidés dans un trust.
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Quelles mesures la SEC réclame-t-elle et existe-t-il une affaire connexe ?
La SEC a inculpé Fuller pour violation des dispositions d'enregistrement et anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et réclame des injonctions permanentes, le remboursement des gains illicitement obtenus, des sanctions civiles et une interdiction de participer à des offres de titres. La plainte…
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