Um juiz de Londres decidiu que o direito chinês, e não os princípios ingleses de propriedade e trust, rege os pedidos relativos a mais de 61.000 Bitcoin apreendidos, avaliados em aproximadamente $5 mil milhões. O juiz do High Court Mark Turner rejeitou a tentativa das vítimas chinesas de fraude de estabelecer a propriedade ao abrigo do direito inglês, concluindo que os investidores, os autores da fraude, os pagamentos e as compras de criptomoeda estavam, em larga medida, ligados à China.
O caso tem origem em esquemas de investimento operados por Zhimin Qian e empresas associadas entre 2014 e 2017. Os esquemas angariaram aproximadamente 40,23 mil milhões de yuans, ou £4,1 mil milhões, através de pelo menos 128.409 contratos de investimento. Cerca de 34,1 mil milhões de yuans foram posteriormente devolvidos aos investidores, deixando diferentes requerentes com históricos financeiros distintos.
Porque é importante
Qian converteu parte das receitas em Bitcoin, incluindo mais de 100.000 BTC comprados através da Huobi e de transações de balcão na China. Após a sua fuga para o Reino Unido em 2017, as autoridades britânicas apreenderam dispositivos, chaves privadas e ativos ligados a mais de 61.000 BTC.
As vítimas alegaram que os contratos fraudulentos podiam ser anulados e convertidos em direitos de propriedade baseados num trust, que acompanhariam o dinheiro até ao Bitcoin. Turner rejeitou essa via. Ao abrigo da Section 281 do Proceeds of Crime Act, os requerentes têm de demonstrar um interesse patrimonial nos ativos recuperados. A lei não cria um regime de compensação mais amplo para pessoas que perderam dinheiro devido a conduta criminosa.
Impacto no mercado
A decisão não determina quanto Bitcoin será finalmente recuperado pelas autoridades britânicas ou distribuído aos requerentes que obtiverem ganho de causa. Os processos seguintes terão de estabelecer como o direito chinês trata os contratos, se os direitos de propriedade sobreviveram à conversão em Bitcoin e se esses direitos estão associados às moedas específicas detidas pelas autoridades.
A dimensão do esquema, as suas contas bancárias, os reembolsos e os vários acordos de investimento poderão dificultar a reconciliação dos pedidos individuais. Os advogados das vítimas planeiam recorrer, enquanto os administradores judiciais nomeados para uma das empresas apresentaram pedidos autónomos.
Perguntas frequentes
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Porque rejeitou o tribunal britânico os pedidos de propriedade das vítimas?
O juiz Mark Turner decidiu que o direito chinês rege os pedidos de propriedade subjacentes, porque os investidores, os autores da fraude, os pagamentos e as compras de Bitcoin estavam, em larga medida, ligados à China.
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Quanto Bitcoin está envolvido no processo de recuperação no Reino Unido?
As autoridades britânicas apreenderam dispositivos, chaves privadas e ativos ligados a mais de 61.000 BTC, atualmente avaliados em aproximadamente $5 mil milhões.
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Porque não é suficiente os requerentes provarem perdas financeiras?
A Section 281 do UK Proceeds of Crime Act exige que os requerentes demonstrem um interesse patrimonial nos ativos recuperados. A disposição não cria um regime geral de compensação por perdas resultantes de crimes.
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O que terão as vítimas de provar na próxima fase?
Terão de estabelecer como o direito chinês trata os contratos de investimento fraudulentos, se os direitos de propriedade sobreviveram à conversão em Bitcoin e se esses direitos estão associados às moedas específicas apreendidas.
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A decisão determinará quem recebe o Bitcoin apreendido?
Não. Os processos seguintes terão de analisar os direitos patrimoniais ao abrigo do direito chinês e os pedidos individuais antes de o tribunal decidir que parte do Bitcoin pertence aos requerentes que obtiverem ganho de causa. Os advogados das vítimas também planeiam recorrer.
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