A Procuradora Geral de Nova Iorque, Letitia James, está buscando $1.37 bilhões dos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, divididos em $1.13 bilhões em devolução de lucros mais $232.5 milhões em juros pré-julgamento. Documentos judiciais revelam que, dos $1.16 bilhões em depósitos de cripto coletados entre 2019 e 2023, apenas $25.99 milhões foram direcionados para negociação, que por sua vez perdeu $18.19 milhões, enquanto pelo menos $134.5 milhões fluiu diretamente para as carteiras dos fundadores.
Por que isso é importante
A NovaTech prometeu aos investidores retornos semanais de 2% a 4%, uma estrutura clássica de Ponzi em que novos depósitos financiavam pagamentos a participantes anteriores em vez de qualquer atividade de negociação real. O esquema visava especificamente comunidades haitianas, tornando-se tanto um caso de fraude financeira quanto uma exploração direcionada de uma população vulnerável. Os fundadores supostamente fugiram dos Estados Unidos após um julgamento de default em agosto de 2025, deixando o escritório da AG para buscar a recuperação total através dos tribunais.
Impacto no mercado
Quatro promotores que ajudaram a distribuir o esquema já concordaram em pagar quase $6 milhões coletivamente e aceitaram proibições permanentes da indústria financeira. O valor de $1.37 bilhões buscado dos Petions é uma das maiores demandas de recuperação de fraudes em cripto já apresentadas por um AG estadual, e sinaliza que ações de enforcement estão cada vez mais dispostas a perseguir fundadores além das fronteiras. Investidores em programas de cripto de alto rendimento semelhantes devem tratar este caso como um marco de quão agressivamente os reguladores agora buscarão restituição.
Perguntas frequentes
-
Quanto dinheiro a NovaTech realmente colocou em negociação de cripto dos $1.16B que coletou?
Apenas $25.99 milhões dos $1.16 bilhões em depósitos foram direcionados para negociação, e essa negociação perdeu $18.19 milhões, o que significa que praticamente nenhum dos fundos dos investidores gerou os retornos prometidos.
-
Por que a NovaTech visou especificamente comunidades haitianas?
Documentos judiciais e o comunicado de imprensa da AG descrevem o esquema como deliberadamente direcionado a comunidades haitianas, embora o documento não detalhe as táticas específicas de recrutamento usadas para alcançar essa população.
-
O que aconteceu com os quatro promotores da NovaTech que não eram os fundadores?
Quatro promotores concordaram em pagar quase $6 milhões coletivamente e aceitaram proibições permanentes da indústria financeira como parte de seus acordos com a AG de Nova Iorque.
-
Onde estão agora os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion?
Os fundadores supostamente fugiram dos Estados Unidos após um julgamento de default em agosto de 2025, razão pela qual a AG está buscando a demanda de recuperação de $1.37 bilhões através dos tribunais em vez de um acordo negociado.
-
Do que consiste o valor de $1.37B e por que é significativo?
Os $1.37 bilhões se dividem em $1.13 bilhões em devolução de ganhos ilícitos mais $232.5 milhões em juros pré-julgamento. Está entre as maiores demandas de recuperação de fraudes em cripto já apresentadas por um procurador geral estadual.
CoinTelegraph
CoinDesk
WatcherGuru
TheBlock
Lookonchain