CoinDesk
Goliath Ventures'ın eski CEO'su Christopher Alexander Delgado, savcıların yatırımcılardan en az 400 milyon dolar çaldığını söylediği bir kripto yatırım şemasında telsiz dolandırıcılığı komplosu, telsiz dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından Salı günü suçunu kabul etti. Florida sakini, her bir dolandırıcılık suçundan 20'şer yıla ve kara para aklama suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya; ceza duruşması 8 Ekim'e planlandı.
İtiraf anlaşması, Delgado'nun yatırımcı kayıplarının en az 250 milyon dolar olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Daha önce Gen-Z Venture Firm adıyla bilinen Goliath, Ocak 2023'ten Ocak 2026'ya kadar yatırımcılara, kripto likidite havuzları tarafından üretildiği iddia edilen aylık yüzde 3 ila 8 arasında garantili veya düşük riskli getiriler vaat etti. Savcılar böyle bir ticaretin var olmadığını söylüyor. Yeni yatırımcı mevduatları, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak, para çekme işlemlerini fonlamak ve Delgado'nun kişisel harcamalarını finanse etmek için kullanıldı; klasik bir Ponzi yapısı söz konusuydu.
Neden önemli
Delgado'nun suçunu kabul etmesi, kripto dolandırıcılığını, savcıların büyük perakende odaklı şemalara yönelik davaları sürdürdüğü aynı hafta federal icra gündeminin merkezine geri taşıyor. Şemanın 2023'ten 2026'ya kadar üç yıllık süresi, dolandırıcı bir platformun herhangi ciddi bir piyasa katılımcısının imkansız olarak işaretleyeceği getirileri vaat ederken açıkça nasıl bu kadar uzun süre faaliyet gösterebildiğini de ortaya koyuyor. Düşük riskli kripto likidite geliri olarak çerçevelenen Goliath'ın yüzde 3 ila 8 arasındaki aylık getiri vaadi, herhangi dürüst bir DeFi veya merkezi getiri ürününün çok dışında kalıyordu.
Varlık müsaderesi listesi, çalınan anaparanın ne kadarının kişisel tüketime aktığını gözler önüne seriyor. Delgado, 8 konut mülkünü, 11 aracı, 30 saati, 50'den fazla lüks çanta ve cüzdanı, en az 29 parça takıyı ve ele geçirilen birkaç banka ile kripto hesabını müsaderesine razı oldu. Daha önce her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar değerinde en az 6 konut mülkünün yanı sıra Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex saatler, özel yapım Tiffany takılar ve düzinelerce Louis Vuitton çantayı yatırımcı fonlarıyla satın almıştı.
Piyasa etkisi
Aşağı yönlü JPMorgan davası, sektörün geri kalanının okuyacağı kısım.
Sıkça sorulan sorular
-
Christopher Delgado kimdir ve neyi kabul etti?
Goliath Ventures'ın eski CEO'su Christopher Alexander Delgado, telsiz dolandırıcılığı komplosu, telsiz dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Her bir dolandırıcılık suçundan 20'şer yıla, kara para aklama suçundan ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya; ceza duruşması 8 Ekim'e belirlendi.
-
Goliath Ventures şeması ne kadar para çaldı?
Savcılar, Goliath'ın Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında yatırımcılardan en az 400 milyon dolar topladığını söylüyor. Delgado, itiraf anlaşmasında en az 250 milyon dolarlık yatırımcı kaybına neden olduğunu kabul etti.
-
Goliath yatırımcılara hangi getirileri vaat etti?
Goliath, kripto likidite havuzları tarafından üretildiği iddia edilen aylık yüzde 3 ila 8 arasında garantili veya düşük riskli getiriler vaat etti. Savcılar böyle bir ticaretin var olmadığını, yeni yatırımcı mevduatlarının daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve kişisel harcamaları fonlamak için kullanıldığını…
-
Delgado hangi lüks varlıkları müsaderesine bırakıyor?
Delgado, 8 konut mülkünü, 11 aracı, 30 saati, 50'den fazla lüks çanta ve cüzdanı, en az 29 parça takıyı ve ele geçirilen birkaç banka ile kripto hesabını müsaderesine razı oldu. Daha önce her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar değerinde en az 6 evin yanı sıra Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex ve özel yapım Tiffany…
-
Goliath'a bağlı JPMorgan davasının son durumu nedir?
Yatırımcılar JPMorgan'a dava açarak bankanın Goliath bağlantılı yaklaşık 253 milyon dolarlık mevduatı işlediğini ve iddia edilen Ponzi'ye ilişkin kırmızı bayrakları görmezden geldiğini ileri sürdü. Goliath'ın tüzel kişilikleri şu anda Florida Güney Bölgesi'nde tasfiye ve Bölüm 11 kapsamında, iflas davaları Yargıç…
TheBlock
CryptoSlate
CoinTelegraph
Crypto Rank News
WuBlockchain