Her Zipp hikayesi #PonziScheme etiketiyle, en yenisi önce.
BitClub operasyonu bir dönem Adalet Bakanlığı'nın en gür sesli kripto-dolandırıcılık zaferlerinden biri olarak görülüyordu; sekiz yılın ardından çete liderinin suçlamalarının düşürülmesi, bekleyen kripto-dolandırıcılık dosyalarına verdiği mesaj şu ki…
Christopher Delgado, savcıların şirketinin üç yıllık klasik bir ödeme planı yürüttüğünü ve yatırımcıların en az 250 milyon dolarını yaktığını ileri sürmesinin ardından tel dolandırıcılığı ve kara para aklamayı kabul etti.
Yatırımcı parasının yalnızca yaklaşık %3'ü kriptoya değdi, kabaca 6,2 milyon dolar bir eve, kumar harcamalarına ve seyahate gitti; çekimleri geciktirmek için yapay zekâyla üretilmiş bir denetim mektubu kullanıldı — tipik bir vakanın anatomisi…
Hapis cezası manşet olsa da DOJ'un kendi dosyası, Giri'nin suçunu kabul ettikten sonra yatırımcılardan para toplamaya devam ettiğini gösteriyor — FBI'ın aktardığı kripto dolandırıcılığı kayıpları sınırı aşarken düzenleyicilerin uyardığı tam da bu kalıp.
Olena Oblamska, Tayland'dan iadenin ardından Portland federal mahkemesine çıkarıldı; aranan zanlı Rus üç ortak sanık, iddia edilen liderleriyle birlikte hâlâ firarda.
TheBlock
CoinDesk