BitBank, IRGC’ye Bitcoin akışı iddiasıyla yaptırım listesine girdi

OFAC, Tahran merkezli BitBank'i ve yazılım geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi yaptırım listesine aldı. Kurum, borsanın yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin'i İran İslam Devrim Muhafızları'na aktardığını öne sürdü. Hazine Bakanlığı ayrıca BitBank'in, tankerlerden Hürmüz Boğazı geçişi için 1 milyon ila 2 milyon dolar alan Hormuz Safe Marine Services Authority tarafından toplanan ödemeleri işlediğini belirtti. Borsa 2024'te kuruldu. Bu yaptırım kararı, ABD'li kişilerin BitBank ile işlem yapmasını engellerken ABD'nin yetki alanındaki varlıkları da donduruyor. İşlemlerini gerçekleştiren yabancı kurumlar ise ABD finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Neden önemli

Bu adım, Tahran merkezli bir kripto borsasını hem IRGC'ye yönelik olduğu öne sürülen transferlere hem de tanker geçiş ücretleri etrafında kurulmuş bir denizcilik ödeme sistemine bağlıyor. Hormuz Safe Marine Services Authority, ödeme yapan gemilere sigorta, trafik kontrolü ve acil müdahale hizmetleri sunduğunu duyuruyor. Denizcilik hukuku uzmanları ise bu düzenlemenin, Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki transit geçiş haklarının ihlali olduğunu belirtiyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararlarının İran rejimini finanse etme çabalarının kripto paralar kullanılarak yürütülse bile OFAC'ın erişimi dışında kalmadığını gösterdiğini söyledi. Böylece yaptırım baskısı, bankalar ve geleneksel ödeme kanallarının ötesine geçerek bunları birbirine bağlayabilen dijital varlık altyapısına da uzanıyor.

Piyasa etkisi

Yaptırım kararının en geniş etkisi, BitBank bağlantılı işlemleri gerçekleştiren yabancı borsalar ve bankalar üzerinde görülebilir. Dubai'deki bir platform veya İstanbul'daki bir banka, işlemi doğrudan hiçbir Amerikalı gerçekleştirmese bile ABD finans sisteminden dışlanma riskiyle karşılaşabilir. Bu da İranlı kullanıcılara hizmet veren offshore platformlar üzerindeki uyum baskısını artırıyor.

Açıklamada kripto para cüzdan adresleri belirtilmedi. Bu durum, uyum ekiplerini OFAC'ın daha önceki bazı kripto yaptırım kararlarında kullandığı adres düzeyindeki göstergelerden yoksun bırakıyor. Bunlar arasında, ocak ayında Zedcex'i yaptırım listesine alırken yayımlanan yedi Tron cüzdanı da bulunuyor. Bitcoin şirketleri, ileride cüzdan listeleri ve bağlantılı yaptırım uygulamaları gelip gelmeyeceğini izleyecek.