CryptoSlate
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), 31 Ağustos'ta A7 ağı hakkında ilk ulusal çapta sektör uyarısını yayımlayarak bankaları, ödeme kuruluşlarını ve kripto firmalarını Rus müşterilerle bağlantılı muhatapları, aracı cüzdanları ve sınır ötesi altyapıyı incelemeye yönlendirdi. Ulusal Ekonomik Suç Merkezi (NECC) Direktörü Rachael Herbert, uyarıyı ajansın organize suç ile yaptırım kaçakçılığı arasındaki bağlantıya karşı daha geniş mücadelesinin bir parçası olarak çerçeveledi. Uyarıyla birlikte İngiltere hükümeti, Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi'nin (OFSI) uygulayabileceği maksimum idari para cezasını ikiye katlama planlarını açıkladı; tavan, £1 milyon veya %50'den £2 milyon veya ihlal değerinin %100'ünden büyük olanına yükseltildi.
Neden önemli
Uyarı, İngiltere'nin kasıtlı bir uygulama değişikliğine işaret ediyor: yaptırımlı kuruluşları isimlendirmekten, bu ağları likit tutan ödeme rotalarını izlemeye geçiş. A7, müşterilerine ilk yılında $86 milyarın üzerinde işlem yaptığını söyledi; öz-bildirilen bu rakam İngiltere makamları tarafından yine de göz ardı edilmek yerine aktif olarak dikkate alınıyor. Ağın, yaptırımları aşmak için SWIFT'i, üçüncü ülke finansal kuruluşlarını ve daha geniş uluslararası ödeme altyapısını kullandığı iddia ediliyor. İngiltere kurumları daha önce, Garantex'in yaptırımlarla karşılaşmasının ardından kripto likiditesinin ruble destekli bir token olan A7A5 üzerinden Garantex'ten Kırgızistan kayıtlı Grinex'e taşındığını değerlendirmişti. Mayıs 2025 itibarıyla Grinex, gelen ve giden USDT işlem hacminde ayrı ayrı $1,2 milyarın üzerinde kayıt tutmuştu; ABD Hazine Bakanlığı ise Garantex çalışanlarının Grinex altyapısını kurmaya yardım ettiğini ve kullanıcıların A7A5 üzerinden erişimi ya da eşdeğer değeri yeniden kazandığını söyledi.
Piyasa etkisi
İngiltere'ye yönelik faaliyet gösteren kripto firmalar için uyum çemberi, isim taramasının çok ötesine genişledi. Uyarı, aracı cüzdanları, işlem hash'lerini, merkeziyetsiz borsaları, mikserleri, OTC ve eşler arası rotaları, KYC'siz hizmetleri, zincirler arası geçişleri, VPN kullanımını ve tekrarlanan altyapı değişikliklerini daha fazla inceleme gerektiren sinyaller olarak açıkça işaretliyor. Yaptırıma maruz kalma riski artık yalnızca varış noktasında değil, rotada da sürüyor: yeniden adlandırılmış bir borsa, yargı yetkisi değiştirilmiş bir cüzdan veya rotaya yeniden bağlanmış bir ödeme hizmeti yükümlülüğü otomatik olarak ortadan kaldırmıyor.
Sıkça sorulan sorular
-
İngiltere NCA, 31 Ağustos'ta A7 ağı hakkında ne duyurdu?
Ulusal Suç Ajansı, A7 ağı hakkında ilk ulusal çapta sektör uyarısını yayımlayarak bankaları, ödeme kuruluşlarını ve kripto firmalarını Rus müşterilerle bağlantılı muhatapları, aracı cüzdanları ve sınır ötesi altyapıyı incelemeye yönlendirdi.
-
A7 ağı ne kadar para işlem yaptığını söylüyor?
A7, müşterilerine ilk yılında $86 milyarın üzerinde işlem yaptığını söyledi; ancak bu rakam öz-bildirilmiştir ve yasa dışı akışların bir ölçüsü olarak bağımsız biçimde doğrulanmamıştır.
-
İngiltere OFSI idari cezaları için ne gibi değişiklikler öneriyor?
Hükümet, yaptırım ihlalleri için maksimum idari ceza tavanını £1 milyon veya %50'den £2 milyon veya ihlal değerinin %100'ünden büyük olana ikiye katlamayı planlıyor. Değişiklik hâlâ mevzuat gerektiriyor ve yürürlük tarihi yok.
-
Kripto likiditesi Garantex'ten Grinex'e nasıl taşındı?
İngiltere kurumları, Garantex'in yaptırımla karşılaşmasının ardından likiditenin ruble destekli bir token olan A7A5 üzerinden Garantex'ten Kırgızistan kayıtlı Grinex'e taşındığını; ABD Hazine Bakanlığı'nın ise Garantex çalışanlarının Grinex altyapısını kurmaya yardım ettiğini değerlendirdi.
-
İngiltere uyarısı kripto firmalar için hangi uyum sinyallerini işaretledi?
Uyarı, aracı cüzdanları, işlem hash'lerini, merkeziyetsiz borsaları, mikserleri, OTC ve eşler arası rotaları, KYC'siz hizmetleri, zincirler arası geçişleri, VPN kullanımını ve tekrarlanan altyapı değişikliklerini daha fazla inceleme gerektiren sinyaller olarak işaretliyor.
TheBlock
CoinDesk
WuBlockchain
Crypto News