WuBlockchain
The Wall Street Journal, kamuya açık zincir üstü verilere atıfta bulunarak, İran bağlantılı kuruluşların kripto borsası CoinEx üzerinden 3,84 milyar doların üzerinde para hareket ettirdiğini ve bunun ABD ekonomik yaptırımlarını atlatmak için kullanılan başlıca kanallardan biri olduğunu bildirdi. Bu yılın başlarında araştırmacılar, İran merkez bankasına bağlı iki cüzdandan gelen olağandışı işlemleri işaretlemiş, yapılan izleme çalışması bu akışları Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Bybit'ten çaldığı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlığa bağlamıştı.
Neden önemli
Bu rakam, CoinEx'i çevresel bir borsadan yaptırımdan kaçınma hattının belgelenmiş bir düğümüne taşıyor. Aynı zamanda 1,5 milyar dolarlık Bybit istismarını, İran devletine bağlı cüzdanlarla aynı zincir üstü grafiğine katıyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından doğrulanması halinde bu bağlantı, borsayı yasadışı devlet akışlarını işleyen diğer adı geçen kripto düğümleriyle birlikte OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) uygulama kısa listesine sokacak.
Piyasa etkisi
Borsalar için acil okuma, uyum çıtasının artık kağıt işi değil, izleme çalışması olduğu yönünde. OFAC'in faaliyet yıllar sonra bile mikserleri, bireysel cüzdanları ve borsa işletmecilerini tasarlayabildiğini gösterdiği göz önüne alındığında, bu akışlara temas etmiş her borsa, resmi bir işlem gelmeden çok önce düzenleyici ve bankacılık ilişkisi riski devralıyor. CoinEx izi ayrıca, hâlâ ABD müşterilerine hizmet veren ABD dışı borsalarda daha sıkı Travel Rule ve zincir üstü izleme uygulaması için davayı keskinleştiriyor.
Sıkça sorulan sorular
-
Wall Street Journal CoinEx hakkında ne bildirdi?
WSJ, kamuya açık zincir üstü verilere dayanarak, İran bağlantılı kuruluşların kripto borsası CoinEx üzerinden 3,84 milyar doların üzerinde para hareket ettirdiğini ve bunun ABD ekonomik yaptırımlarını atlatmak için kullanılan başlıca kanallardan biri olduğunu bildirdi.
-
Bybit korsanlığı İran bağlantılı cüzdanlarla nasıl bağlantılı?
Araştırmacılar, İran merkez bankasına bağlı iki cüzdandan gelen olağandışı işlemleri izledi ve WSJ raporuna göre bu işlemlerin Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Bybit'ten çaldığı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlığa zincir üstü bağlantılarını tespit etti.
-
OFAC nedir ve CoinEx yaptırım uygulanabilir mi?
OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde ekonomik yaptırımları yöneten Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'dir. Daha önce kripto mikserlerini, cüzdanları ve borsa işletmecilerini tasarlamış olduğundan, İran devletine bağlı akışlarla onaylanmış bir CoinEx bağlantısı, borsayı uygulama listesine alabilir.
-
Bu durum diğer kripto borsaları için neden önemli?
Bu dava, yaptırım uyumunun artık kağıt işi değil, zincir üstü izleme çalışması olduğunu gösteriyor. İzlenen akışları işlemiş her borsa, resmi bir OFAC işlemi açıklanmadan önce bile düzenleyici ve bankacılık ilişkisi riski devralıyor.
-
Bu rapordan sonra hangi uygulama işlemleri gelebilir?
Olası sonuçlar arasında CoinEx'in veya ilgili cüzdanların OFAC tasarımı, Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan bir idari para cezası, Adalet Bakanlığı'na sevk ve ABD müşterilerine hizmet veren ABD dışı borsalar için daha sıkı Travel Rule ile zincir üstü izleme gereksinimleri yer alıyor.
CryptoSlate
TheBlock
WatcherGuru