La Commodity Futures Trading Commission américaine a annoncé jeudi qu'un tribunal fédéral du district sud de New York a rendu une ordonnance de consentement contre l'ancien PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, lui interdisant définitivement toute activité de trading et tout enregistrement, tout en prohibant de futures violations des dispositions anti-fraude. Mashinsky a plaidé coupable l'an dernier d'un chef de fraude sur les matières premières et d'un chef de fraude sur titres, et purge actuellement une peine de 12 ans de prison, assortie d'environ 50 millions de dollars d'amendes et de restitution déjà inscrits au dossier.
Pourquoi c'est important L'ordonnance de consentement clôt une procédure civile parallèle ouverte par la CFTC en 2023, dans laquelle l'agence accusait Mashinsky d'avoir fraudé les clients de Celsius et d'avoir présenté de manière trompeuse la sécurité de la plateforme pendant que le prêteur menait des stratégies d'investissement risquées. Mashinsky étant déjà incarcéré, la portée réelle de l'interdiction est structurelle : les prohibitions de trading et d'enregistrement l'accompagnent au-delà de la peine de prison, fermant tout retour futur à une activité réglementée sur dérivés, à quelque titre que ce soit aux États-Unis. Le règlement intervient environ un mois après que Mashinsky a conclu un accord distinct de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission pour « pratiques trompeuses et déloyales » dans la commercialisation des produits de prêt et de garde de Celsius.
Impact sur le marché Cette décision ajoute une agence de plus à la liste des sanctions qui pèsent sur Mashinsky — CFTC, en plus du DOJ, de la SEC et de la FTC — et conforte le modèle répressif applicable aux fondateurs de prêteurs crypto centralisés défaillants. Celsius elle-même s'est effondrée en faillite en 2022 et a été liquidée en 2024, ses actifs résiduels alimentant une activité successeur de minage de bitcoin baptisée Ionic Digital. Pour l'ensemble du secteur, l'affaire est désormais lue moins comme une poursuite en cours que comme un précédent établi sur les interdictions à vie d'exercer dans l'industrie, liées à des fraudes commises au détriment de clients particuliers sur des plateformes à rendement.
Questions fréquemment posées
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Qu'a réellement ordonné la CFTC contre Alex Mashinsky ?
Un tribunal fédéral du district sud de New York a rendu une ordonnance de consentement interdisant définitivement à Mashinsky tout trading et tout enregistrement auprès de la CFTC, et prohibant de futures violations des dispositions anti-fraude. Le règlement clôt l'affaire civile ouverte par la CFTC en 2023.
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Mashinsky est-il déjà en prison ?
Oui. Mashinsky a plaidé coupable d'un chef de fraude sur matières premières et d'un chef de fraude sur titres, et purge actuellement une peine de 12 ans, assortie d'environ 50 millions de dollars d'amendes et de restitution déjà ordonnés. L'ordonnance de la CFTC est une procédure civile parallèle, pas une nouvelle…
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Que reprochait initialement la CFTC à Mashinsky ?
La CFTC a poursuivi Celsius et Mashinsky en 2023, les accusant d'avoir fraudé des clients et trompé sur la sécurité de la plateforme Celsius pendant que le prêteur menait des stratégies d'investissement risquées.
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Quelles autres autorités ont agi contre Mashinsky ?
La SEC a poursuivi Celsius et Mashinsky en 2023 pour ventes de titres non enregistrées et manipulation présumée du prix du token CEL. Environ un mois avant l'ordonnance de la CFTC, Mashinsky avait conclu un règlement distinct de 10 millions de dollars avec la FTC pour « pratiques trompeuses et déloyales » dans la…
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Qu'est devenu Celsius elle-même ?
Celsius a déposé le bilan en 2022 et a été liquidée en 2024, ses actifs résiduels alimentant une activité successeur de minage bitcoin baptisée Ionic Digital. L'affaire fait désormais figure de précédent établi en matière de sanctions pour les prêteurs crypto centralisés défaillants.
CoinDesk
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