O cidadão chinês Zheng Zhao, de 44 anos, compareceu num tribunal federal de Los Angeles a 23 de outubro, após a sua extradição da Holanda, sob acusações de ter ajudado a branquear 36,9 milhões de dólares roubados a vítimas de fraudes com cripto. Foi acusado em agosto de 2025 de conspiração para branqueamento de capitais e enfrenta até 20 anos de prisão federal. Um juiz ordenou a sua detenção aguardando novos tramites processuais.
Os promotores alegam que Zhao ajudou uma rede que operava a partir de centros de fraude no Camboja a defraudar 174 vítimas americanas identificadas através de plataformas falsas de negociação de cripto promovidas nas redes sociais e em aplicações de namoro, com ganhos fabricados para atrair novos depósitos. Os investigadores rastrearam mais de 36,9 milhões de dólares de contas bancárias americanas para uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas, onde os fundos foram convertidos em USDT da Tether e enviados para uma carteira controlada por indivíduos no Camboja. Os promotores não acusaram a Tether nem o Deltec de participarem conhecedoramente na fraude.
Por que é importante
O caso é um mapa completo raro de uma cadeia de branqueamento de 'pig-butchering', desde contas bancárias de vítimas americanas, passando por empresas de fachada e um banco offshore, até stablecoins e de volta para centros organizados de fraude. Oito co-réus já se declararam culpados, com penas que incluem 51 e 46 meses e uma ordem de indemnização de 26,9 milhões de dólares contra um dos réus. A Cyber-Enabled Scam Initiative do Departamento de Justiça está a usar a rede como modelo para perseguir a infraestrutura financeira por trás dos centros de fraude no estrangeiro.
Impacto no mercado
A acusação mostra que as stablecoins estão claramente dentro do perímetro de conformidade: os canais bancários tradicionais foram usados para entrar no mundo cripto, e os investigadores seguiram todo o percurso. Para as vítimas, a recuperação continua incerta, uma vez que as autoridades não divulgaram quanto dinheiro foi efetivamente recuperado ou distribuído. Zhao deve ser pronunciado a 30 de novembro em Los Angeles e continua a beneficiar da presunção de inocência.
Perguntas frequentes
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Quem é Zheng Zhao e do que é acusado?
Zheng Zhao é um cidadão chinês de 44 anos extraditado da Holanda para os EUA, acusado de conspiração para branqueamento de capitais pelo seu alegado papel na movimentação de 36,9 milhões de dólares roubados a vítimas de fraudes com cripto. Enfrenta até 20 anos de prisão federal.
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Como chegaram os fundos roubados ao USDT da Tether?
Os investigadores rastrearam mais de 36,9 milhões de dólares de contas bancárias americanas controladas pelos conspiradores para uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas, onde foram convertidos em USDT e transferidos para uma carteira controlada por indivíduos no Camboja.
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A Tether ou o Deltec Bank foram acusados no caso?
Não. Os promotores não acusaram a Tether nem o Deltec Bank de participarem conhecedoramente na fraude. As acusações visam os indivíduos e as empresas de fachada, incluindo a Axis Digital Limited, que operava a conta no Deltec.
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Quantas vítimas foram afetadas e quanto foi perdido?
Os promotores identificaram 174 vítimas americanas que perderam um total de 36,9 milhões de dólares no esquema, que atraía depósitos através de plataformas falsas de negociação de cripto promovidas nas redes sociais e em aplicações de namoro.
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Outros participantes da rede de branqueamento foram condenados?
Sim, oito co-réus declararam-se culpados. ShengSheng He recebeu 51 meses e Jingliang Su 46 meses, e um tribunal federal ordenou que Su pagasse cerca de 26,9 milhões de dólares em indemnizações, embora os montantes recuperados não tenham sido divulgados.
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