TheBlock
A Directorate of Enforcement (ED) da Índia apresentou uma queixa-crime contra Chirag Tomar e mais sete indivíduos e entidades no âmbito de um alegado esquema de imitação da Coinbase que roubou mais de 20 milhões de dólares a vítimas, indicou a agência numa declaração de segunda-feira. O grupo é acusado de ter criado sítios web visualmente idênticos concebidos para imitar a plataforma da Coinbase, recolhendo credenciais de início de sessão e códigos de autenticação de dois fatores dos utilizadores, desviando depois as detenções em criptoativos através de carteiras em camadas e convertendo os proventos em rupias indianas via transações peer-to-peer.
A ED anexou provisoriamente 64,55 crore de rupias — cerca de 6,8 milhões de dólares — em ativos ligados a Tomar, à sua família, associados e entidades do grupo. A agência obteve provas através dos canais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua com autoridades norte-americanas, após a anterior detenção de Tomar e a pena de 60 meses de prisão federal, seguidos de dois anos de liberdade condicional.
Por que importa
O caso é a mais recente intervenção estatal de alto perfil no pipeline de fraude cripto da Índia, surgindo cerca de três meses depois de a Central Bureau of Investigation ter detido Ayush Varshney, cofundador da GainBitcoin, no aeroporto de Mumbai, por um alegado esquema Ponzi de vários anos. Esta cadência consecutiva sugere que as agências federais indianas estão a tratar a aplicação da lei cripto transfronteiriça como uma prioridade sustentada e não pontual — a ED apoiou-se explicitamente na cooperação MLAT com os EUA, um modelo que será reutilizável em futuras investigações plurijurisdicionais.
O rácio da apreensão sinaliza igualmente uma mudança na postura do país. Anexar 6,8 milhões de dólares de uma alegada colheita de 20 milhões de dólares mostra que a ED está disposta a avançar com congelamentos de ativos na Índia mesmo quando o esquema subjacente e o arguido principal vivem no estrangeiro, alargando a superfície legal para que vítimas e contrapartes prossigam a recuperação.
Impacto no mercado
Para a Coinbase, o caso é reputacional e não estrutural: a imitação assentou em domínios paralelos fora do seu controlo, mas cada incidente de personificação de alto perfil aperta a perceção pública para plataformas de retalho que operam em mercados onde o reconhecimento da marca ultrapassa a literacia de segurança do lado do utilizador.
Perguntas frequentes
-
O que é a fraude de imitação da Coinbase que a ED está a processar?
A Directorate of Enforcement da Índia alega que Chirag Tomar e mais sete pessoas criaram sítios web idênticos aos da Coinbase para recolher credenciais de início de sessão e códigos 2FA dos utilizadores, drenando depois as detenções em criptoativos das vítimas, encaminhando-as por múltiplas carteiras e convertendo os…
-
Quanto é que a Índia apreendeu até agora neste caso?
A ED anexou provisoriamente 64,55 crore de rupias — cerca de 6,8 milhões de dólares — em ativos ligados a Tomar, familiares, associados e entidades do grupo, no âmbito da investigação em curso.
-
O que aconteceu ao alegado cabecilha Chirag Tomar nos EUA?
Tomar tinha sido previamente detido nos Estados Unidos e condenado a 60 meses de prisão federal, seguidos de dois anos de liberdade condicional. A ED obteve provas das autoridades norte-americanas através dos canais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua.
-
Como se insere este caso no esforço mais amplo de aplicação da lei cripto na Índia?
A ação surge cerca de três meses depois de a Central Bureau of Investigation da Índia ter detido Ayush Varshney, cofundador da GainBitcoin, no aeroporto de Mumbai, por um alegado esquema Ponzi plurianual, sugerindo que as agências federais tratam a fraude cripto transfronteiriça como uma prioridade sustentada.
-
Por que é que este caso importa para o mercado cripto indiano?
A Índia manteve o primeiro lugar no índice global de adoção de criptoativos de 2025 da TRM Labs pelo terceiro ano consecutivo, com a adoção no Sul Asiático a subir 80% em termos homólogos entre janeiro e julho de 2025 — o que significa que a aplicação federal está agora a escalar em sintonia com uma das maiores bases…
CoinTelegraph
CoinDesk
Crypto Rank News