L'aile militaire du Hamas a conseillé à ses donateurs de ne pas utiliser Binance pour transférer des fonds, recommandant plutôt Bybit, OKX, Kast et Redotpay, selon un dossier de confiscation d'actifs du ministère américain de la Justice daté du 9 septembre, qui reproduit intégralement une lettre des Brigades Al-Qassam. Le groupe a également demandé aux donateurs d'utiliser le stablecoin USDT de Tether sur le réseau TRC-20 de la blockchain Tron.
« Il est préférable de ne pas utiliser la plateforme 'BINANCE' pour transférer le soutien », indique la lettre, qui exhorte les donateurs à saisir des données de destinataire fictives afin que les portefeuilles ne soient pas bloqués. Ce document offre un aperçu rare de la manière dont un groupe militant sous sanctions évalue les plateformes crypto en partant du principe que certains transferts seront détectés ou bloqués.
Pourquoi c'est important
L'évaluation des risques de financement du terrorisme publiée en 2026 par le Trésor américain indique que des groupes comme le Hamas et l'État islamique continuent d'utiliser les actifs numériques pour les dons et les transferts, même si la finance traditionnelle demeure leur canal privilégié. Le Wall Street Journal a rapporté que des portefeuilles liés au Hamas auraient reçu environ 41 millions de dollars entre 2020 et 2023, et que le Trésor enquêtait sur 165 millions de dollars de transactions crypto liées au groupe.
Les plateformes citées ont réagi. Le directeur de la conformité de Binance, Noah Perlman, a déclaré que la lettre montre que ses « contrôles fonctionnent ». OKX a affirmé que le portefeuille mentionné n'avait aucun lien avec la plateforme et était déjà signalé comme illicite. Kast a mis en avant une équipe de conformité de plus de 50 personnes utilisant les outils Elliptic, Sumsub et Sardine. Bybit a décliné tout commentaire et Redotpay n'a pas répondu. Le fait d'être cité dans la lettre ne prouve pas que ces plateformes disposent de contrôles KYC ou AML faibles.
Impact sur le marché
Ce passif réputationnel frappe Bybit, OKX, Kast et Redotpay à un moment délicat, alors que les États-Unis redoublent d'efforts contre le financement du terrorisme depuis le 7 octobre. Pour Tether, un nouveau lien documenté entre l'USDT sur Tron et des acteurs sous sanctions alimentera la surveillance dont le stablecoin fait l'objet, même à mesure qu'il s'ouvre à la finance régulée. À surveiller : d'éventuelles mesures d'exécution supplémentaires, des exigences de filtrage renforcées sur les transferts TRC-20, et la manière dont Binance pourrait invoquer cette lettre dans sa propre défense réglementaire.
Questions fréquemment posées
-
Quelles plateformes l'aile militaire du Hamas a-t-elle recommandées à la place de Binance ?
Selon un dossier de confiscation du DoJ, la lettre des Brigades Al-Qassam demandait aux donateurs d'utiliser Bybit, OKX, Kast, Redotpay et Trust Wallet, et de transférer via le stablecoin USDT de Tether sur le réseau TRC-20 de la blockchain Tron.
-
Pourquoi la lettre des Brigades Al-Qassam disait-elle d'éviter Binance ?
La lettre indiquait qu'il était préférable de ne pas utiliser Binance pour éviter le blocage des portefeuilles des donateurs, et conseillait de saisir des données de destinataire fictives, reflétant l'hypothèse du groupe que certains transferts pourraient être détectés par les contrôles de la plateforme.
-
Combien de crypto les portefeuilles liés au Hamas ont-ils reçue ?
Le Wall Street Journal a rapporté que des portefeuilles crypto connectés au Hamas auraient reçu environ 41 millions de dollars entre 2020 et 2023, et que le Trésor enquêtait sur 165 millions de dollars de transactions crypto potentiellement liées au financement du groupe avant octobre 2023.
-
Le fait d'être cité dans la lettre signifie-t-il que Bybit ou OKX ont un KYC faible ?
Pas nécessairement. OKX a déclaré que le portefeuille mentionné n'avait aucun lien avec elle et était déjà signalé comme illicite, Kast a cité une équipe de conformité de plus de 50 personnes utilisant Elliptic et Sardine, et les grandes plateformes servent à bien des usages au-delà de la finance illicite.
-
Quelle a été la réponse de Binance à la lettre ?
Le directeur de la conformité de Binance, Noah Perlman, a déclaré que lorsque des groupes terroristes disent aux gens d'éviter Binance, cela montre que les contrôles de l'entreprise fonctionnent, citant son filtrage des sanctions, sa surveillance des transactions et sa coopération avec les autorités.
WuBlockchain
CryptoSlate
TheBlock
CoinTelegraph