Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a sanctionné la plateforme iranienne de cryptomonnaies BitBank, son développeur de logiciels Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ainsi que trois personnes liées au réseau du financier Babak Zanjani le 17 septembre. L'OFAC a affirmé que BitBank avait facilité des centaines de millions de dollars de transferts en Bitcoin vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique entre juin et juillet.
Pourquoi c'est important
Le Trésor a également allégué que l'autorité des services maritimes sûrs d'Hormuz avait utilisé BitBank pour transférer des recettes au gouvernement iranien. Les désignations ont été émises au titre du décret exécutif 13902, que le Trésor a élargi pour couvrir le secteur iranien des actifs numériques. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que cette action montre que le financement basé sur les cryptomonnaies n'échappe pas à la portée de l'OFAC.
Cette mesure vise bien plus que des adresses de portefeuille ou des plateformes de trading. Pishtaz Simorgh a développé le logiciel de BitBank, tandis que son directeur général Mohammad Mahdi Zaker Hossein a été désigné pour avoir agi au nom de l'entreprise. Deux autres dirigeants ont été sanctionnés pour leurs liens présumés avec le réseau plus large d'évasion des sanctions de Zanjani.
Impact sur le marché
Les désignations renforcent l'Operation Economic Outcast, lancée le 24 août pour restreindre les canaux utilisés pour transférer les revenus pétroliers iraniens, contourner les sanctions et financer le CGRI. Le Trésor a également élargi l'exposition aux sanctions secondaires pour les entreprises non américaines qui continuent de traiter avec des entités iraniennes visées.
Cette action fait suite à des désignations antérieures contre des plateformes iraniennes, dont Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit et Aban Tether. TRM Labs a indiqué que son enquête avait identifié environ $1 milliard d'activité liée au CGRI autour des plateformes associées à Zanjani et de l'infrastructure de paiement et d'entreprise connexe. Le signal plus large est clair: les fournisseurs de logiciels, les dirigeants et les partenaires commerciaux peuvent faire face à une exposition aux sanctions au même titre que la plateforme elle-même.
Questions fréquemment posées
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Pourquoi l'OFAC a-t-elle sanctionné BitBank et son développeur de logiciels ?
L'OFAC a affirmé que BitBank avait facilité des centaines de millions de dollars de transferts en Bitcoin vers le CGRI. Pishtaz Simorgh a été visé parce qu'il avait développé le logiciel de BitBank.
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Quelles entités iraniennes ont prétendument utilisé BitBank ?
Le Trésor a allégué que le financier Babak Zanjani avait utilisé BitBank entre juin et juillet, et que l'autorité des services maritimes sûrs d'Hormuz l'avait utilisé pour transférer des recettes au gouvernement iranien.
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Que couvre le décret exécutif 13902 dans cette action ?
Les désignations ont été émises au titre du décret exécutif 13902, que le Trésor a élargi pour couvrir le secteur iranien des actifs numériques.
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Comment cette action affecte-t-elle les entreprises hors des États-Unis ?
Le Trésor a élargi l'exposition aux sanctions secondaires pour les entreprises non américaines qui continuent de traiter avec des entités iraniennes visées.
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À quelle campagne plus large l'action contre BitBank se rattache-t-elle ?
L'action renforce l'Operation Economic Outcast, qui vise les canaux utilisés pour transférer les revenus pétroliers iraniens, contourner les sanctions et financer le CGRI.
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