Des procureurs fédéraux de Manhattan et le département de la Justice enquêtent pour déterminer si Binance a sciemment permis à des utilisateurs de contourner les sanctions américaines contre l’Iran, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. L’enquête cherche notamment à établir si les échanges se sont poursuivis malgré la connaissance, par la plateforme, du risque de violation des lois sur les sanctions.
Binance a déclaré appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions, coopérer pleinement avec les autorités et rester déterminé à exclure les acteurs malveillants. L’enquête intervient après la reconnaissance de culpabilité de la plateforme en 2023 pour des manquements à la conformité bancaire, qui avait abouti à un accord de $4.3B.
Pourquoi c’est important
Cette affaire remet sous surveillance la refonte des contrôles de conformité de Binance. L’entreprise a indiqué en février que plus de 1 500 employés, soit environ 25 % de ses effectifs mondiaux, travaillaient dans la conformité. Les autorités et les parlementaires américains continuent d’examiner si ces contrôles ont empêché des utilisateurs sous sanctions ou des entités liées à l’Iran d’accéder à la plateforme.
Le sénateur Richard Blumenthal a lancé séparément en février une enquête sur de présumées violations des sanctions chez Binance, portant sur $1.7B. Binance a déclaré n’avoir trouvé aucun élément étayant ces allégations et a démenti à plusieurs reprises avoir autorisé des transactions avec des parties sous sanctions.
Impact sur le marché
L’enquête accroît les risques juridiques et opérationnels pour la plus grande plateforme crypto au monde, même si aucune mesure coercitive n’a été annoncée. Une nouvelle affaire pourrait accentuer la pression sur Binance pour démontrer que ses systèmes de surveillance, de filtrage des clients et de partage d’informations fonctionnent dans tous les territoires.
L’issue de l’enquête dépassera également le cadre de Binance. Alors que les plateformes crypto cherchent à approfondir leur adoption par les investisseurs institutionnels, le respect des sanctions devient un test central de leur capacité à répondre aux exigences attendues des établissements financiers réglementés.
Questions fréquemment posées
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Sur quoi portent les investigations américaines visant Binance ?
Elles cherchent à déterminer si Binance a sciemment permis à des utilisateurs de contourner les sanctions américaines contre l’Iran et si les échanges se sont poursuivis malgré la connaissance d’éventuelles violations.
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Quelles agences américaines participent à l’enquête visant Binance ?
Le parquet fédéral de Manhattan est chargé de l’enquête, avec la division pénale du département de la Justice à Washington.
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Comment Binance a-t-il réagi à l’enquête sur les sanctions ?
Binance a déclaré appliquer une politique de tolérance zéro envers les violations des sanctions, coopérer pleinement avec les autorités et vouloir exclure les acteurs malveillants.
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Quelle mesure américaine Binance avait-il déjà subie ?
Binance a reconnu en 2023 sa culpabilité pour des manquements à la conformité bancaire et accepté de payer $4.3B d’amendes.
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Pourquoi cette enquête est-elle importante pour les marchés crypto ?
Elle accroît les risques juridiques et opérationnels pour la plus grande plateforme crypto et pousse les plateformes à prouver que leur filtrage des sanctions et leurs contrôles de conformité fonctionnent dans tous les territoires.
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