Le département du Trésor américain a sanctionné mercredi Xinbi Guarantee, une place de marché en ligne en langue chinoise qu'il accuse de servir de chambre de compensation pour des cyberescroqueries financées en cryptomonnaies menées depuis l'Asie du Sud-Est. Selon l'Office of Foreign Assets Control du Trésor, la plateforme a traité jusqu'à 24 milliards de dollars de transactions depuis son lancement en 2022, dont une grande partie liée aux cryptomonnaies. La désignation englobe également l'application de messagerie chiffrée SafeW, basée à Singapour, et l'opérateur de portefeuille Anwen Technology, basé au Cambodge, l'infrastructure vers laquelle Xinbi a migré à mesure que l'attention des autorités se renforçait.
Pourquoi c'est important
Il s'agit de la troisième frappe majeure du Trésor contre l'infrastructure d'escroqueries d'Asie du Sud-Est ces derniers mois, après des désignations similaires contre Prince Group et Huione Group au Cambodge. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a présenté cette mesure comme une réponse directe à l'ampleur de la fraude qui touche les victimes américaines, qualifiant ces réseaux de « fraude flagrante ». Le Trésor a travaillé aux côtés de la Scam Center Strike Force, récemment créée au sein du département de la Justice, ce qui montre que les États-Unis traitent les compound d'escroqueries de la région comme une priorité d'application coordonnée plutôt que comme une série de cas isolés.
Impact sur le marché
La désignation coupe toute activité financière des personnes américaines avec Xinbi, SafeW et Anwen, isolant de fait ces entités du système du dollar mondial. Pour le marché crypto au sens large, la mesure ne vise aucun token ni exchange nommé, mais elle souligne à quel point les rails on-chain restent massivement utilisés par les opérations d'escroquerie transnationales. Xinbi était liée à des hackers nord-coréens et à des réseaux de blanchiment, et le Royaume-Uni a sanctionné la même entité en mars, ce qui suggère que la coordination entre alliés est désormais la norme pour cette catégorie d'application. Il faudra surveiller les désignations secondaires contre les infrastructures de portefeuille et de messagerie de remplacement vers lesquelles les plateformes migreront.
Questions fréquemment posées
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Qu'est-ce que Xinbi Guarantee ?
Xinbi Guarantee est une place de marché en ligne en langue chinoise que l'OFAC du Trésor américain a sanctionnée en tant que plaque tournante des cyberescroqueries financées en crypto depuis l'Asie du Sud-Est.
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Combien d'argent Xinbi a-t-elle traité ?
L'OFAC indique que Xinbi a traité jusqu'à 24 milliards de dollars de transactions depuis son lancement en 2022, en grande partie liés aux cryptomonnaies.
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Pourquoi le Trésor a-t-il aussi sanctionné SafeW et Anwen Technology ?
Le Trésor a indiqué que Xinbi avait migré ses activités marchandes et de blanchiment vers SafeW, une application de messagerie chiffrée basée à Singapour, et vers le portefeuille XinbiPay d'Anwen, après le renforcement de l'attention des autorités.
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Comment cette mesure s'inscrit-elle dans les autres actions récentes du Trésor ?
C'est la troisième frappe majeure du Trésor contre l'infrastructure d'escroqueries d'Asie du Sud-Est ces derniers mois, après les désignations contre Prince Group et Huione Group au Cambodge.
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Cette sanction vise-t-elle une cryptomonnaie en particulier ?
Aucun token ni exchange n'est nommé. La mesure vise la place de marché et son infrastructure de portefeuille et de messagerie, plutôt qu'une cryptomonnaie particulière.
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