La Directorate of Enforcement (ED) indienne a déposé une plainte pénale contre Chirag Tomar et sept autres personnes et entités dans le cadre d'un prétendu stratagème de spoofing de Coinbase qui aurait volé plus de 20 millions de dollars aux victimes, a indiqué l'agence dans un communiqué lundi. Le groupe est accusé d'avoir construit des sites miroirs conçus pour imiter la plateforme Coinbase, de collecter les identifiants de connexion et les codes d'authentification à deux facteurs des utilisateurs, puis d'avoir siphonné les avoirs en crypto via des portefeuilles en cascade et converti le produit en roupies indiennes via des transactions peer-to-peer.
L'ED a provisoirement saisi 64,55 crores de roupies — environ 6,8 millions de dollars — d'actifs liés à Tomar, à sa famille, à ses associés et aux entités du groupe. L'agence a obtenu des éléments de preuve via les canaux du traité d'entraide judiciaire (MLAT) auprès des autorités américaines après l'arrestation antérieure de Tomar et sa peine de 60 mois de prison fédérale, suivie de deux ans de mise à l'épreuve.
Pourquoi c'est important
L'affaire est la dernière intervention étatique en vue dans le pipeline indien de la fraude crypto, survenant environ trois mois après l'arrestation par le Central Bureau of Investigation du cofondateur de GainBitcoin, Ayush Varshney, à l'aéroport de Mumbai dans une prétendue affaire d'escroquerie pyramidale pluriannuelle. Cette cadence rapprochée suggère que les agences fédérales indiennes traitent la répression crypto transfrontalière comme une priorité soutenue, et non comme un cas isolé — l'ED s'est explicitement appuyée sur la coopération MLAT américaine, un modèle réutilisable pour de futures enquêtes inter-juridictionnelles.
Le ratio de saisie signale aussi un changement de posture du pays. Saisir 6,8 M$ sur un butin présumé de 20 M$ montre que l'ED est prête à agir sur des gels d'avoirs en Inde même lorsque l'escroquerie sous-jacente et le principal défendeur vivent à l'étranger, élargissant la surface juridique pour que victimes et contreparties poursuivent le recouvrement.
Impact sur le marché
Pour Coinbase, l'affaire est réputationnelle plutôt que structurelle : le spoofing s'est appuyé sur des domaines miroirs hors de son contrôle, mais chaque incident d'usurpation à fort visibilité resserre l'image des plateformes de détail opérant sur des marchés où la notoriété de la marque devance la culture de sécurité côté utilisateur.
Questions fréquemment posées
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En quoi consiste l'arnaque de spoofing Coinbase que l'ED poursuit ?
La Directorate of Enforcement indienne soutient que Chirag Tomar et sept autres personnes ont construit des sites Coinbase miroirs pour collecter les identifiants de connexion et les codes 2FA, puis vidé les avoirs crypto des victimes, blanchi via plusieurs portefeuilles et converti le produit en roupies indiennes via…
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Combien l'Inde a-t-elle saisi dans cette affaire à ce stade ?
L'ED a provisoirement attaché 64,55 crores de roupies — environ 6,8 millions de dollars — d'actifs liés à Tomar, aux membres de sa famille, à ses associés et aux entités du groupe dans le cadre de l'enquête en cours.
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Qu'est-il arrivé au cerveau présumé Chirag Tomar aux États-Unis ?
Tomar avait déjà été arrêté aux États-Unis et condamné à 60 mois de prison fédérale suivis de deux ans de mise à l'épreuve. L'ED a obtenu les éléments de preuve des autorités américaines via les canaux du traité d'entraide judiciaire (MLAT).
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Comment cette affaire s'inscrit-elle dans l'élan indien de répression crypto ?
L'action intervient environ trois mois après l'arrestation par le Central Bureau of Investigation indien du cofondateur de GainBitcoin, Ayush Varshney, à l'aéroport de Mumbai dans une prétendue escroquerie pyramidale pluriannuelle, ce qui suggère que les agences fédérales traitent la fraude crypto transfrontalière…
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Pourquoi cette affaire est-elle importante pour le marché crypto indien ?
L'Inde a conservé la première place de l'indice mondial d'adoption crypto 2025 de TRM Labs pour la troisième année d'affilée, avec une adoption sud-asiatique en hausse de 80 % sur un an entre janvier et juillet 2025 — la répression fédérale monte donc en parallèle de l'une des plus grandes bases d'utilisateurs crypto…
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